Соглашение Binance с правительством США
Соглашение Binance на сумму 4,3 миллиарда долларов с правительством США вновь привлекло внимание федеральных прокуроров. Министерство юстиции (DOJ) проверяет, выполнила ли криптобиржа условия своего соглашения, заключенного в 2023 году, сообщает Bloomberg, ссылаясь на Тайсона Дува, главу уголовного отдела министерства.
Расследование нарушений санкций
Проверка проводится на фоне расследования о том, могла ли Binance сознательно разрешить транзакции, нарушающие санкции США против Ирана. В сентябре прокуроры пытались конфисковать около 61 миллиона долларов в криптовалюте, которые, по словам следователей, поступили от незаконных продаж иранской нефти и прошли через счета Binance.
Отдельное расследование Wall Street Journal показало, что счета, связанные с иранским финансистом Бабаком Занджани, обработали примерно 850 миллионов долларов, часть из которых могла быть связана с Корпусом стражей исламской революции Ирана.
Возможные последствия для Binance
Дув подтвердил участие DOJ, но не утверждал, что Binance нарушила соглашение, и против компании или ее сотрудников не были выдвинуты новые обвинения. Если DOJ обнаружит нарушение, это может привести к возобновлению уголовного преследования по ранее урегулированным делам, и Bloomberg отмечает риск новых многомиллиардных штрафов.
История соглашения
Binance и ее основатель Чанпэн Чжао признали себя виновными в ноябре 2023 года, при этом биржа согласилась выплатить около 4,3 миллиарда долларов. Сделка включала трехлетний мониторинг со стороны DOJ через Forensic Risk Alliance и отдельный пятилетний надзор со стороны Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Подписывайтесь на нас
Следите за нами в X, Facebook и Telegram, чтобы не пропустить важные события – подписывайтесь на уведомления на электронную почту, которые будут доставлены прямо в ваш почтовый ящик. Мы освещаем будущее финансов, включая макроэкономику, биткойн, эфириум, криптовалюту и веб 3.
