Гражданский иск о конфискации криптовалюты
Федеральные прокуроры в Массачусетсе подали гражданский иск о конфискации, стремясь вернуть примерно $3.4 миллиона в стабильной монете USDT, которые, как утверждается, являются доходами от схемы мошенничества с криптовалютой и отмыванием денег.
Расследование и его результаты
Согласно пресс-релизу Офиса прокурора США по округу Массачусетс, DOJ конфисковал криптоактивы в феврале и марте 2025 года после расследования, начатого в конце 2024 года. Расследование выявило как минимум четырех жертв, включая двух жителей Массачусетса, а также жителей Юты и Южной Каролины, сообщил DOJ.
Методика мошенничества
Прокуроры утверждают, что схема следовала знакомой «методике построения отношений», в которой жертвы сначала контактировались через, казалось бы, ошибочно направленные текстовые сообщения или зашифрованные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram.
В судебных документах утверждается, что жертв убеждали инвестировать в то, что представлялось как эксклюзивная возможность Ethereum, «поддерживаемая физическим золотом». Вместо этого, по словам прокуроров, жертв направляли отправлять ETH на промежуточные кошельки, контролируемые неизвестными лицами, после чего средства конвертировались в USDT и перемещались в неохраняемые кошельки.
Правовые последствия
Иск утверждает о действиях, соответствующих федеральным законам о мошенничестве с использованием проводных средств и отмывании денег, включая транзакции, направленные на сокрытие источника, собственности и контроля над преступными доходами.
Это последний случай в серии недавних гражданских исков о конфискации, связанных с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой, включая дело в марте, в котором требовалось $327,000 в USDT, связанных с романтическим мошенничеством, иск в январе на сумму более $200,000 в USDT, связанный с предполагаемой схемой «пиг-бутчеринг» на Tinder, и рекордный иск в октябре 2025 года, нацеленный на примерно $14 миллиардов в Bitcoin, предположительно связанных с мошеннической сетью в Камбодже.
