FBI запрашивает информацию у жертв SafeMoon в рамках усилий по возмещению ущерба

Обвинения против генерального директора SafeMoon

Осуждение генерального директора SafeMoon Брейдена Джона Карони по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег со стороны федерального жюри привлекло внимание к промоутерам токенов, поскольку FBI ищет инвесторов, пострадавших от обрушившегося проекта DeFi.

Расследование и анкетирование жертв

На прошлой неделе FBI открыла анкету для жертв, запрашивая у инвесторов SafeMoon, потерявших деньги, предоставить информацию, которая могла бы помочь в возмещении ущерба и определить полный масштаб мошенничества. Карони, 29 лет, был признан виновным в мае после двухнедельного судебного разбирательства в Бруклине, где прокуроры доказали, что он и его соучредители вывели более 200 миллионов долларов из ликвидных пулов SafeMoon, несмотря на публичные заявления о том, что средства были заблокированы и недоступны.

Заявление FBI и его последствия

FBI заявила, что ответы на новую анкету помогут агентам идентифицировать инвесторов SafeMoon как жертв федеральных преступлений, что может дать им право на возмещение ущерба и услуги. Бюро подтвердило, что вся информация останется конфиденциальной.

"Это осуждение посылает четкое сообщение о том, что обещания ликвидных пулов и заявления о токеномике подлежат тем же стандартам мошенничества, что и традиционные ценные бумаги", - сказал Лионель Ирук, старший советник Nav Markets и управляющий партнер Empire Legal, в интервью Decrypt.

Правоприменение в DeFi

Дело SafeMoon также устанавливает, что проекты DeFi не защищены от правоприменения только потому, что они используют смарт-контракты или децентрализованные технологии, добавил Ирук. Регуляторы будут действовать, когда существует четкий контроль над средствами инвесторов, прецедент, который, по словам Ирука, должен заставить основателей быть более осторожными в зависимости от непрозрачности или маркетингового шума вокруг ликвидных пулов в стремлении привлечь инвесторов.

Сложности возмещения ущерба

Тем не менее, возмещение осложняется колебаниями цен на токены, ограниченными записями и сложностью отслеживания выведенных средств, отметил Ирук. "Возмещение в таких случаях является сложным". Оценка - это первая проблема, когда жертвы покупали токены по разным ценам и в разное время, и на рынках, которые являются высоковолатильными. Эта ситуация затрудняет установление того, что означает 'справедливая стоимость' возмещения, - объяснил он.

Еще одной проблемой является отслеживание неправомерно присвоенных средств. "Даже если власти изымают средства, справедливое перераспределение их среди тысяч розничных держателей является логистическим и юридическим препятствием", - сказал Ирук, добавив, что многие инвесторы "не имеют подробных записей", что усложняет определение права на возмещение и компенсацию.

Прецедент для будущих проектов

Осуждение устанавливает "критический прецедент", побуждая создателей токенов использовать DeFi ответственно и разрабатывать системы, которые по умолчанию защищают инвесторов, с "повышенной прозрачностью и ясностью" вокруг токеномики и смарт-контрактов, сказал Уэсли Крук, генеральный директор компании по блокчейн-инжинирингу FP Block, в интервью Decrypt.

Поддерживая опасения Ирука, Крук отметил, что достижение полного возмещения может быть "сложной задачей" из-за "волатильной, распределенной и псевдонимной природы" децентрализованных финансов, что делает "ретроспективные решения в значительной степени неэффективными". Вместо этого Крук предлагает сосредоточиться на проектировании систем, "по своей сути устойчивых к манипуляциям", чтобы они могли "доверительно защищать инвесторов через свою структуру, а не полагаться на субъективные действия для поддержания целостности".