Скрытое финансирование преступных групп
По сообщениям 404 Media, ссылаясь на судебные документы, Федеральное бюро расследований (FBI) тайно финансировало и взаимодействовало с наркоторговцами и хакерами, включая членов известной киберпреступной группы Scattered Spider, в рамках операции по отмыванию денег с использованием криптовалюты.
Арест Мурарки
Эта схема, связанная с Элон Муском, существовала под прикрытием почти год после ареста ее первоначального оператора, индийца Анурага Прамода Мурарки, который в январе был приговорен к 10 годам лишения свободы за сговор с целью отмывания денег.
Долгосрочная операция
В ходе долгосрочной операции под прикрытием федеральные агенты предотвратили отмывание дополнительных 1.4 миллиона долларов, притворяясь Мураркой, как указывают судебные документы. Мурарка использовал псевдонимы «elonmuskwhm» и «la2nyc» для привлечения криптовалюты от наркоторговцев и хакеров.
Методы работы
Он конвертировал цифровые активы в наличные через сложную сеть ховала — неформальную систему денежных переводов, незаконную в ряде стран. С апреля 2021 года по сентябрь 2023 года Мурарка рекламировал свои услуги по отмыванию денег на рынках даркнета и использовал зашифрованные сообщения для общения с клиентами, приказывая им отправлять криптовалюту на определенные кошельки.
Крупные суммы отмывания
В январе Министерство юстиции США сообщило, что в результате этой операции было отмыто более 20 миллионов долларов.
Ловушка для Мурарки
После того как FBI начала расследование Мурарки, власти заманили его в США, одобрив его визовую заявку. По прибытии его арестовали, что позволило FBI взять под контроль незаконное предприятие, действовавшее через «почтовое отделение размером с сарай» в Кентукки.
Преступная сеть под контролем
Под контролем FBI операция продолжала обрабатывать криптовалютные платежи и отслеживала денежные переводы к лицам, связанным с Мураркой в США. Уголовные доходы прятались в конвертах и детских книгах, согласно судебным документам, ранее сообщенным Decrypt.
Наказание
В соответствии с федеральным законодательством, Мурарка обязан отбывать не менее 85% своего тюремного срока, после чего ему будет назначен трехлетний испытательный срок.
