Gemini обвиняет CFTC в «охоте за трофеями» через судебные разбирательства в 2022 году

Обвинения против Gemini Trust

Компания Gemini Trust заявила, что юристы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) руководствовались «эгоистичным желанием» продвинуть свои карьеры, что привело к выдвижению «сомнительных» обвинений против криптобиржи в 2022 году. В письме, направленном в пятницу Генеральному инспектору CFTC Кристоферу Скиннеру, представители Gemini утверждали, что адвокаты Дивизиона исполнения CFTC основывались на ненадежном сообщении информатора для подачи иска против компании.

«Сотрудники DOE предвзято использовали Закон о товарных биржах для предъявления сомнительных обвинений в ложных заявлениях против Gemini», — отметили адвокаты биржи.

Суть обвинений и их последствия

Gemini также пришла к выводу, что действия сотрудников DOE были мотивированы желанием получить «громкую победу» над компанией в ущерб правосудию, добавив, что обвинения против них исходили от недовольного бывшего сотрудника, чей отчет оказался ложным.

CFTC подала в суд на Gemini в июне 2022 года, утверждая, что компания сделала ложные или вводящие в заблуждение заявления в 2017 году, когда агентство рассматривало, подвержен ли манипуляциям фьючерсный контракт на Bitcoin, который биржа планировала запустить. В январе Gemini согласилась выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов для урегулирования требований CFTC, не признавая и не опровергая выводы агентства, при этом отмечая, что «в то время у нее не было другого выхода».

Ложные обвинения от бывшего операционного директора

Gemini утверждает, что расследование и судебный процесс инициировались на основе ложного отчета информатора, поданного в 2017 году бывшим операционным директором компании Бенджамином Смоллом, который якобы начал «злонамеренную кампанию» против биржи после своего увольнения. Смолла уволили за попытку скрыть убытки, связанные со «мошенничеством с много миллионными возвратами», в середине 2017 года.

Биржа утверждает, что различные компании, включая Hashtech LLC, Алекса Рутизера, Джонатана Дэвида и Cardano Singapore PTE Ltd., работали с ним, чтобы злоупотреблять специальными условиями по сборам и неправомерно зарабатывать значительные возвраты, и что Смолл одобрял эти действия, будучи операционным директором, что в итоге привело к его увольнению со стороны основателей Gemini Камерона и Тайлера Уинклевосса.

Следствия и действия CFTC

Смолл сообщил CFTC, что контракт на Bitcoin мог быть подвержен манипуляциям. Gemini утверждает, что его увольнение спровоцировало его на обращение к CFTC с заявлением о том, что компания не раскрыла информацию в своих отчетах агентству относительно манипуляций с контрактом. Компания говорится, что юристы CFTC «немедленно и беспрекословно» восприняли утверждения Смолла и использовали их для начала расследования в отношении Gemini в 2018 году.

Gemini уточнила, что ее фьючерсный контракт на Bitcoin «работал корректно на протяжении 19 месяцев», и в этот период не поступало никаких обвинений в отношении манипуляций.

Перспективы и 지원 CFTC

Gemini также отметила, что исполняющий обязанности председателя CFTC Каролина Фэм предпринимает «первоначальные шаги к исправлению» работы Дивизиона исполнения после того, как в мае 2024 года она озвучила подозрительные действия по принуждению.

"Эта трансформация потребует глубокой самооценки и долгосрочных обязательств со стороны всего агентства, чтобы гарантировать, что подобное недобросовестное поведение больше не повторится", - заявила компания.

Биржа подтвердила свою готовность оказать помощь CFTC в любом формате, который они сочтут полезным.