Проблемы KuCoin с юридическими проверками
Биржа KuCoin столкнулась с новой проверкой после того, как блокчейн-исследователь ZachXBT заявил, что она отправила юридические предупреждения жертве, чьи похищенные средства якобы были переведены через счета, связанные с KuCoin. Дело касается кражи на сумму 250 000 долларов США с использованием Atomic stealer, произошедшей 18 августа 2025 года, согласно сообщению ZachXBT в Telegram.
Обвинения и реакция KuCoin
ZachXBT указал один адрес кражи и пять предполагаемых адресов депозитов на KuCoin. Он утверждает, что вовлеченные счета «приобрели KYC для мулы», что означает, что они были подтверждены на основании личных данных другого человека. Эти утверждения пока не были подтверждены судебными документами или официальными заявлениями KuCoin.
Скриншот, прикрепленный к посту, кажется, показывает сообщение от службы поддержки KuCoin, в котором говорится, что биржа уважает право поднимать вопросы через юридические и регуляторные каналы, но предупреждает, что ложные или незаконные заявления могут привести к юридическим последствиям. В сообщении также указано: «Все права защищены.»
Пост привлек дополнительное внимание после того, как пользователь DNBWIZARD поделился им в X, заявив: «Смешно угрожать мне судом. Какое оправдание? Turks & Cais?» Спор возник на фоне многолетнего давления на соблюдение норм со стороны KuCoin.
История правонарушений KuCoin
В январе 2025 года Министерство юстиции США сообщило, что KuCoin признала себя виновной в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег и согласилась выплатить более 297 миллионов долларов в качестве штрафов. Министерство юстиции заявило, что KuCoin не смогла поддерживать эффективные программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC), что привело к подозрительной деятельности на платформе.
В марте 2024 года Министерство юстиции предъявило обвинения KuCoin и двум ее основателям, утверждая, что биржа не обеспечила должный контроль за отмыванием денег. Прокуроры заявили, что KuCoin получила более 5 миллиардов долларов и отправила более 4 миллиардов долларов подозрительных и криминальных средств в период с 2017 по 2024 год.
Кражи и их последствия
Как сообщалось в crypto.news, поддельное приложение Ledger Live украло как минимум 9,5 миллиона долларов у более чем 50 жертв ранее в этом году. В этом отчете говорилось, что похищенные средства были переведены через более чем 150 адресов депозитов KuCoin и в централизованную службу микширования.
Также отмечалось, что блокчейн-исследователь ZachXBT проследил похищенные средства через транзакции на адреса депозитов KuCoin, связанные с AudiA6. Восстановление похищенных средств, вероятно, потребует действий правоохранительных органов и сотрудничества с биржами.
Регулирование и лицензирование KuCoin
Как ранее сообщалось в crypto.news, KuCoin получила лицензию MiCA в Австрии через свою европейскую дочернюю компанию в конце 2025 года. Это одобрение позволило бирже предлагать регулируемые услуги на территории Европейской экономической зоны в соответствии с правилами паспортирования ЕС.
Однако австрийский регулятор позже запретил европейскому подразделению KuCoin вести новый бизнес и принимать клиентов, ссылаясь на проблемы с соблюдением норм. Ограничение последовало за ранее предпринятой KuCoin попыткой представить себя как регулируемую европейскую платформу.
