Обвинение трейдера NFT в налоговых нарушениях
Трейдер не взаимозаменяемых токенов (NFT) может столкнуться с лишением свободы на срок до шести лет после признания себя виновным в недекларировании почти 13 миллионов долларов прибыли от торговли CryptoPunks, сообщает прокуратура США для Среднего округа Пенсильвании. Уэйлон Уилкокс, 45 лет, признался в подаче ложных налоговых деклараций за 2021 и 2022 годы.
Признание вины и детали дела
Бывший инвестор в CryptoPunk подтвердил свою вину 9 апреля, признавшись в двух обвинениях в подаче ложных индивидуальных налоговых деклараций, согласно пресс-релизу федеральных прокуроров от 11 апреля.
В апреле 2022 года Уилкокс подал ложную индивидуальную налоговую декларацию за 2021 год, в которой недекларировал свои доходы на сумму около 8,5 миллиона долларов и уменьшил свои налоговые обязательства примерно на 2,1 миллиона долларов. В октябре 2023 года он подал еще одну ложную декларацию за 2022 финансовый год, недекларировав доходы на сумму около 4,6 миллиона долларов и уменьшив налоговые обязательства почти на 1,1 миллиона долларов.
«Максимальная санкция в соответствии с федеральным законодательством за эти преступления составляет до шести лет лишения свободы, а также период надзорного освобождения и штраф».
История торговли NFT
Трейдер купил и продал 97 экземпляров коллекции NFT CryptoPunk, самой крупной NFT-коллекции в индустрии, рыночная стоимость которой составляет 687 миллионов долларов. В 2021 году Уилкокс продал 62 NFT CryptoPunk с прибылью около 7,4 миллиона долларов, но задекларировал значительно меньшую сумму по налогам. В 2022 году он продал еще 35 CryptoPunks на сумму 4,9 миллиона долларов.
Намеренное сокрытие доходов
Министерство юстиции заявило, что Уилкокс намеренно выбрал вариант «нет» на вопрос о том, участвовал ли он в сделках с цифровыми активами в обеих своих декларациях.
«Криминальное расследование IRS привержено раскрытию сложных финансовых схем, связанных с виртуальными валютами и транзакциями NFT, направленных на сокрытие налогооблагаемого дохода».
В данном контексте специальный агент филиала Филадельфии, Юрий Круты, отметил:
«В нынешней экономической ситуации важно, чтобы американцы были уверены в том, что все соблюдают правила и платят налоги, которые они должны».
Дело расследуется Налоговой службой (IRS) и Отделом криминальных расследований.
