Crypto Prices

AUSTRAC

AUSTRAC выявляет миллионы долларов по подозрительным транзакциям, но как это влияет на крипторынок? Узнайте о возможностях и рисках.
··
5 месяцев назад

Неактивные криптобиржи могут столкнуться с аннулированием регистрации, предупреждает австралийский регулятор

Финансовая разведка Австралии Финансовая разведка Австралии принимает меры против неактивных криптобирж, предупреждая, что их регистрация может быть аннулирована с целью предотвращения злоупотреблений со стороны преступников. Австралийский Центр отчетности и анализа транзакций, известный
··
4 месяца назад

Alchemy Pay интегрирует PayID, позволяя производить крипто-платежи на австралийские банковские счета

Компания Alchemy Pay выходит на австралийский рынок Компания Alchemy Pay вышла на австралийский рынок с интеграцией PayID, что позволяет осуществлять крипто-фиатные платежи в реальном времени и становится важным шагом в ее зарегистрированной
··
3 месяца назад

Австралия вводит новые регулирования для крипто-банкоматов на фоне роста мошенничества

Новые правила для криптовалютных банкоматов в Австралии Национальное финансовое разведывательное агентство Австралии, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), ввело новые операционные правила и ограничения на транзакции для операторов криптовалютных банкоматов. Этот

Криптобиржа OKX выходит на рынок самоуправляемых пенсионных фондов Австралии

Криптобиржа OKX и пенсионный рынок Австралии Криптобиржа OKX делает шаг в сторону пенсионного рынка Австралии, несмотря на то, что криптовалюта по-прежнему занимает заметно небольшую долю. В воскресенье биржа объявила о запуске платформы
4 часа назад

Австралийцы продолжают сталкиваться с банковскими барьерами, несмотря на прогресс в криптовалюте

Проблемы пользователей криптовалюты в Австралии Пользователи криптовалюты в Австралии по-прежнему сталкиваются с банковскими барьерами при взаимодействии с биржами и другими криптобизнесами, согласно недавнему опросу. Руководители отрасли утверждают, что более четкие правила со
1 неделя назад
·

Binance сталкивается с обязательным аудитом в Австралии из-за серьезных нарушений в области AML и финансирования терроризма

AUSTRAC поручил Binance Australia назначить внешнего аудитора AUSTRAC поручил Binance Australia назначить внешнего аудитора после выявления серьезных проблем с контролем за борьбой с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма на крупнейшей в
3 недели назад

Австралия ликвидировала 14 тысяч мошеннических схем с 2023 года — 21% из них связаны с фальшивыми криптовалютами

Борьба с онлайн-мошенничеством в Австралии Регулятор финансовых рынков Австралии (ASIC) готов расширить свои усилия по борьбе с онлайн-мошенничеством после ликвидации 14 000 мошеннических схем с июля 2023 года, из которых более 3
3 недели назад
··

ASIC предупреждает о «нелицензированных» криптофьючерсных продуктах Bitget в Австралии

Предупреждение ASIC против Bitget Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выпустила публичное предупреждение против криптобиржи Bitget, обвиняя её в предложении высокорисковых криптофьючерсных продуктов без соответствующей лицензии. В заявлении, опубликованном в
2 месяца назад
·

Полиция Тасмании выявила 15 пользователей крипто-АТМ, ставших жертвами мошенничества

Кампания против мошенничества с крипто-АТМ в Тасмании Австралийский островной штат Тасмания стал последним, кто присоединился к общенациональной кампании по борьбе с мошенниками, использующими крипто-АТМ. В пятницу полиция Тасмании сообщила о том, что
2 месяца назад
··

Новая Зеландия запрещает крипто-банкоматы и ограничивает переводы до $5,000 в рамках реформы по борьбе с отмыванием денег

Новая Зеландия отключает крипто-банкоматы Новая Зеландия отключает крипто-банкоматы и ограничивает международные денежные переводы до $5,000 в рамках масштабных реформ, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием преступности. Заместитель министра юстиции Николь
2 месяца назад
·

Кризис с крипто-банкоматами: пожилая вдова потеряла $281,000 в результате мошенничества

Меры австралийской полиции против мошенничества с крипто-банкоматами Австралийская федеральная полиция сообщила о том, что приняла меры против преступного использования крипто-банкоматов, связавшись с более чем 90 австралийцами, включая жертв мошенничества и подозреваемых правонарушителей.
3 месяца назад
·

Bitget получает лицензию TFZ в Грузии, расширяя своё присутствие в Восточной Европе

Bitget получает разрешение на работу в Грузии Криптовалютная биржа и компания Web3 Bitget получила разрешение от регуляторов на работу в Грузии, подчеркивая свою приверженность расширению на восточноевропейских рынках. Лицензия, выданная через Тбилисскую
3 месяца назад

Раскрыта схема отмывания криптовалюты на $124 млн в Австралии — власти выдвинули обвинения против четырех человек

Расследование отмывания денег в Австралии Долгосрочное многоагентствовое расследование в Австралии разоблачило сложную схему отмывания денег в Квинсленде, в результате которой были выдвинуты обвинения против четырех человек и заморожены активы на сумму $13,7
3 месяца назад
·

Австралия обвиняет четверых в участии в схеме отмывания денег с криптовалютой на сумму 123 миллиона долларов

Обвинения в отмывании денег в Австралии Австралийская полиция предъявила обвинения четырем лицам за их предполагаемое участие в схеме отмывания денег, базирующейся в Квинсленде, в ходе которой было отмыто 123 миллиона долларов, конвертированных
3 месяца назад
··

Ужесточение регулирования крипто-ATM в Австралии: AUSTRAC реагирует на мошенничество среди пожилых людей

Ужесточение контроля за криптовалютными банкоматами в Австралии Финансовая разведывательная служба Австралии (AUSTRAC) усиливает контроль за криптовалютными банкоматами из-за растущей озабоченности по поводу мошенничества. Новые правила вводят ограничения на депозиты и снятие наличных,
3 месяца назад
·

Австралийская криптобиржа Cointree оштрафована за задержку в подаче отчетов о подозрительной деятельности

Штраф для криптобиржи Cointree Финансовая разведывательная служба Австралии (AUSTRAC) оштрафовала основанную в Мельбурне криптобиржу Cointree на сумму $75,120 за несвоевременную подачу отчетов о подозрительной деятельности. AUSTRAC принял меры после того, как криптобиржа
4 месяца назад
·

Популярные статьи