Заморозка средств Tether Holdings
Tether Holdings недавно заморозила 13,4 миллиона долларов в USDT, которые хранились на 22 адресах в сетях Ethereum и Tron, как сообщает мониторинговая компания MistTrack. Эмитент стейблкоина заморозил эти адреса, однако неясно, откуда поступили средства и какова была основная причина заморозки.
Крупные адреса и операции
Судя по информации, большая часть средств была сосредоточена на одном адресе, который хранил 10,3 миллиона долларов в USDT. Этот адрес, начинающийся с 0xecbd8, содержал большинство из общих 13,4 миллиона долларов на блокчейне. Другой крупный адрес, начинающийся с TYzDeb, хранил около 1,4 миллиона USDT.
В течение прошлого года Tether провела ряд операций по заморозке средств на различных адресах, чаще всего в сетях Tron (TRX) и Ethereum (ETH). В июне 2025 года компания заморозила более 12,3 миллиона долларов в сети Tron. Похожая операция произошла в апреле 2025 года, когда Tether заморозила около 28,67 миллиона USDT на 13 адресах. Одной из крупнейших операций по заморозке стала заморозка 28 миллионов USDT на российской криптобирже Garantex в марте этого года. Однако даже после заморозки аналитическая компания Global Ledger обнаружила, что биржа все еще держит 15 миллионов долларов в активных резервах.
Причины заморозки
Хотя Tether еще не выпустила официальное заявление, разъясняющее причину заморозки 22 адресов, компания часто сотрудничает с правоохранительными органами и международными учреждениями, которые могут запросить заморозку определенных адресов, связанных с санкционированными лицами, финансированием терроризма и мошенническими схемами. Когда такие агентства, как Министерство юстиции США, ФБР или Управление по контролю за иностранными активами, выявляют кошельки, связанные с преступлениями, Tether может быть вынуждена заморозить эти адреса, чтобы предотвратить дальнейшее движение средств.
Кроме того, эмитент стейблкоинов может замораживать средства для соблюдения глобальных санкций и обязательств по борьбе с отмыванием денег. Компания регулярно отслеживает активность в блокчейне на предмет связей с санкционированными лицами, рынками даркнета и сервисами смешивания, такими как Tornado Cash. Если такие связи обнаруживаются, Tether заранее замораживает эти кошельки, чтобы избежать нарушения международных финансовых законов.
Критика методов Tether
Не все согласны с методами Tether по остановке движения средств на блокчейне при возникновении подозрений на нарушения или связи с незаконными лицами. Всего за день до этого консалтинговая компания Riverstone из Техаса подала иск против эмитента стейблкоинов, обвиняя Tether в незаконной заморозке 44,7 миллиона долларов в USDT, что якобы привело к упущенным инвестиционным возможностям. Этот случай возник из инцидента в апреле 2025 года, когда Tether заморозила средства на восьми кошельках, принадлежащих Riverstone, по запросу болгарской полиции.
Компания утверждает, что действия Tether обошли официальные шаги, требуемые в соответствии с Болгарским международным договором о судебной помощи, который указывает, что все обмены информацией должны проходить через назначенные центральные органы и дипломатические каналы. Riverstone утверждала, что когда они обратились к Tether, компания посоветовала им напрямую связаться с болгарскими властями, но эти органы якобы не ответили.
Статистика заморозок
Согласно пресс-релизу от 15 сентября, Tether заявила, что заморозила более 3,2 миллиарда долларов в USDT, связанных с преступной деятельностью, в сотрудничестве с более чем 290 правоохранительными органами в 59 странах. За последний год компания заблокировала до 3,660 кошельков.
