Компания Tether и борьба с мошенничеством
Компания Tether предоставила блокчейн-аналитику тайским и американским правоохранительным органам, что позволило изъять $12 миллионов в USDT и арестовать 73 человека, связанных с разветвленной транснациональной мошеннической сетью, действующей в Юго-Восточной Азии.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Согласно пресс-релизу от 13 ноября, операцию возглавило Управление по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда в сотрудничестве с Секретной службой США. Скоординированные действия привели к аресту 73 человек, включая 51 гражданина Таиланда и 22 иностранца, а также к изъятию дополнительных активов на сумму более 522 миллионов бат.
«Эта операция подчеркивает, как прозрачность блокчейна может помочь правоохранительным органам быстро и эффективно реагировать на преступную деятельность», — отметил генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
Tether отметила, что ее участие обеспечило ключевой анализ блокчейна, который позволил властям отследить движение украденного USDT по цифровому реестру. «Мы стремимся поддерживать правоохранительные органы по всему миру в замораживании незаконных активов, защите жертв и обеспечении того, чтобы USDT продолжал служить прозрачным инструментом для глобальной торговли.»
Тенденции сотрудничества
Участие Tether в изъятии в Юго-Восточной Азии продолжает более широкую тенденцию сотрудничества с правоохранительными органами по всему миру. За последний год компания поддерживала несколько высокопрофильных операций, направленных на остановку незаконных потоков цифровых активов.
В июне Министерство юстиции США публично признало помощь Tether в знаковом деле, которое привело к изъятию примерно $225 миллионов в USDT. Сотрудничество углубилось в марте, когда Tether действовала по запросам Секретной службы США, чтобы заблокировать $23 миллиона незаконных средств, связанных с транзакциями на санкционной криптобирже Garantex. В том же месяце компания также заморозила дополнительные $9 миллионов, напрямую связанных с сложной атакой на биржу Bybit.
Масштаб этой работы за кулисами дополнительно иллюстрируется раскрытием Tether о том, что она заблокировала более 3,660 кошельков по запросу правоохранительных органов, при этом 2,100 случаев проводились в прямой координации с различными американскими агентствами. Согласно пресс-релизу, Tether предоставила поддержку более чем 290 правоохранительным органам в 59 различных юрисдикциях.
