Результаты годовой проверки AUSTRAC
Австралийский финансовый регулятор AUSTRAC сообщил о результатах своей годовой проверки, в ходе которой были аннулированы, приостановлены и не продлены 45 регистраций в сфере криптовалют и денежных переводов. Эти меры направлены на усиление контроля за высокорисковыми платежными бизнесами и борьбу с организованными инвестиционными мошенничествами.
Причины аннулирования регистраций
В понедельник AUSTRAC объявил, что действия были предприняты в отношении поставщиков, которые оказались неактивными, неплатежеспособными или не имели возможности для ведения своей деятельности. Также были выявлены случаи несообщения о значительных изменениях, неправильные регистрации и ситуации, представляющие серьезные риски отмывания денег или финансирования терроризма.
Комментарии генерального директора
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас отметил, что компании, чьи регистрации были аннулированы, больше не имеют права на ведение деятельности. Он добавил, что информация о некоторых из этих компаний была передана австралийским и зарубежным правоохранительным и регулирующим органам.
Пример аннулированной регистрации
В числе аннулированных регистраций оказалась компания BA Digital Ventures, торговавшая под брендом GetCoins, чья регистрация виртуальных активов была аннулирована в июне после поступления жалоб от клиентов. Регулятор сообщил, что GetCoins предположительно использовалась в организованных мошенничествах в области криптовалютных инвестиций, и ее аннулирование, проведенное совместно с Национальным центром по борьбе с мошенничеством, помогло нарушить эту деятельность.
Дополнительная информация
AUSTRAC не раскрыл названия всех 45 компаний и не предоставил разбивку между поставщиками криптовалют и денежных переводов. В его публичном реестре VASP указаны недавние действия, связанные с GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia. Кроме того, AUSTRAC открыл расследование в отношении Western Union и приостановил работу сети крипто-АТМ Cryptolink.
