Арест предполагаемого mastermind мошеннической схемы
Предполагаемый mastermind мошеннической схемы, которая украла активы на миллиарды долларов у людей в США и по всему миру, был арестован во вторник в Камбодже и экстрадирован в Китай, согласно отчету Wall Street Journal.
Обвинения против Чен Чжи
Чен Чжи, гражданин Камбоджи и основатель Prince Holding Group, был обвинен в октябре в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств и заговоре по отмыванию денег за его роль в управлении мошенническими комплексами, которые обманули миллиарды жертв.
Схема мошенничества
В рамках схемы конгломерат Чжи удерживал людей против их воли в комплексах и заставлял их участвовать в схемах мошенничества с криптовалютой, иногда называемых схемами «убой свиней», в которых они строили отношения с ничего не подозревающими пользователями, прежде чем украсть их средства. Эти схемы получили свое название от процесса откорма свиней перед их убоем.
Финансовые масштабы мошенничества
Сеть мошенничества Чжи увеличила свои украденные средства до более чем 127,271 биткойна, стоимостью около 11,6 миллиарда долларов по текущим ценам на биткойн. Эти средства, в настоящее время находящиеся под контролем правительства США, разыскиваются Министерством юстиции в рамках крупнейшего гражданского изъятия и конфискации в истории министерства.
Признание преступной организацией
Наряду с обвинением в октябре Министерство юстиции признало Prince Group транснациональной преступной организацией и наложило санкции на Чжи и других связанных с ним лиц.
Управление мошеннической сетью
Обвинение подробно описывало, что группа Чжи использовала сотни работников на нескольких комплексах в Камбодже для управления своей мошеннической сетью. Он непосредственно управлял комплексами и вел подробные записи о каждом, а также направлял своих партнеров использовать криптовалюту, чтобы помочь скрыть прибыль группы.
Использование украденных средств
Часть украденных средств в конечном итоге была использована Чжи и его сообщниками для роскошных поездок и экстравагантных покупок, включая картину Пабло Пикассо.
Общие масштабы преступной деятельности
Хотя мошенничество Чжи составило почти 12 миллиардов долларов изъятых средств, связанных с незаконной деятельностью, отчет Chainalysis указывает на то, что балансы криптовалюты, связанные с преступной деятельностью, превышают 75 миллиардов долларов. Нелегальные структуры владели почти 15 миллиардами долларов собственных средств в прошлом июле — это более чем 300% прирост с 2020 года, большая часть из которых поступила от украденных средств, согласно отчету.
