Paxful: Закрытие и Судебные Разбирательства
Paxful, одноранговая биржа Bitcoin, закрывшаяся в 2023 году, была приговорена на этой неделе федеральным судом к уплате 4 миллионов долларов в виде штрафов после признания себя виновной по нескольким уголовным обвинениям. В декабре компания достигла соглашения о признании вины с Министерством юстиции и Министерством финансов, признав, что сознательно переводила средства, связанные с отмыванием денег, мошенничеством и проституцией, а также схемами коммерческой сексуальной торговли.
Финансовые Данные и Преступная Деятельность
Согласно данным Министерства юстиции, компания осуществила сделки на сумму около 3 миллиардов долларов в период с 2017 по 2019 год и собрала почти 30 миллионов долларов дохода от этой деятельности. Paxful сознательно переводила Bitcoin от имени клиентов, включая Backpage — веб-сайт для рекламы проституции, который извлекал прибыль из незаконной сексуальной работы с участием несовершеннолетних. Основатели Paxful в какой-то момент хвастались «эффектом Backpage» и его положительным влиянием на бизнес компании, согласно данным Министерства юстиции.
«Ставя прибыль выше соблюдения норм, компания способствовала отмыванию денег и другим преступлениям», — заявил в среду Эрик Грант, прокурор США, участвующий в деле. «Этот приговор посылает четкое сообщение: компании, которые закрывают глаза на преступную деятельность на своих платформах, столкнутся с серьезными последствиями по законам США».
Соглашение о Признании Вины
В рамках соглашения о признании вины Paxful признала, что соответствующее уголовное наказание за ее преступления превысило бы 112 миллионов долларов. Однако Министерство юстиции определило, что компания не сможет выплатить штраф, превышающий 4 миллиона долларов. Федеральный судья подтвердил этот штраф во время слушания по делу во вторник. Paxful также согласилась выплатить 3,5 миллиона долларов гражданского штрафа FinCEN, бюро Министерства финансов, за свое поведение.
В 2024 году соучредитель Paxful, Артур Шабак из Эстонии, признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег.
