Обыски FCA в Лондоне
Регулятор Великобритании, FCA, провел обыски на восьми лондонских объектах по подозрению в незаконной P2P-криптоторговле. В рамках этой операции были выпущены уведомления о приостановке деятельности и усилены меры против незарегистрированных платформ.
Суть операции
Согласно Reuters, обыски прошли 22 апреля в координации с налоговыми органами и Метрополитен-полиции. Уведомления о приостановке были выданы на каждом объекте, фактически приказывая предполагаемым операторам прекратить всю незарегистрированную деятельность с криптоактивами, пока продолжаются несколько уголовных расследований по возможным нарушениям законодательства о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
Регистрация крипто-провайдеров
В заявлении FCA подчеркивается, что провайдеры обмена криптоактивов должны быть зарегистрированы для законной деятельности в Великобритании. Примечательно, что в настоящее время в FCA нет зарегистрированных P2P-криптоторговых компаний, что означает, что любая P2P-платформа, предлагающая услуги в Великобритании, делает это без официального разрешения.
Предыдущие операции FCA
Последние действия являются продолжением предыдущих операций FCA, нацеленных на незарегистрированные крипто-банкоматы и нелицензированные обменники, включая обыски, которые нарушили работу как минимум 26 незаконных криптомашин по всей стране. В 2024 году регулятор и Метрополитен-полиция арестовали двух человек в Лондоне, подозреваемых в управлении нелицензированной криптообменной платформой, которая, как утверждается, обработала более 1,25 миллиарда долларов незарегистрированной криптовалюты за несколько лет, согласно данным FCA и Sky News.
Предостережение от FCA
Тереза Чамберс, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком, предостерегла, что «криптобизнесы, работающие без регистрации, являются незаконными» и пообещала, что регулятор «сделает все возможное, чтобы остановить незаконную деятельность криптофирм в Великобритании».
Отказ в регистрации
FCA также отклонила примерно 90% криптофирм, стремящихся к регистрации в последние годы, из-за недостатков в AML и предотвращении мошенничества, одобрив лишь небольшую долю заявителей в рамках своей ужесточенной системы.
Усиление контроля
Обыски в Лондоне происходят на фоне того, как власти Великобритании усиливают контроль над криптоплатформами, которые либо игнорируют правила регистрации, либо незаконно продвигают услуги местным инвесторам, включая недавние судебные действия по поводу незаконных финансовых предложений.
Предупреждение для потребителей
FCA предупреждает потребителей, что они должны быть готовы потерять все свои деньги в криптовалюте и подчеркивает, что незарегистрированная P2P-торговля не предлагает никакой регуляторной защиты. Послание для платформ, работающих в Великобритании, становится все более ясным: зарегистрируйтесь или рискуйте быть закрытыми.
