Приговор внука известного мафиози
Внук одного из самых известных преступных деятелей Америки был приговорен к тюремному заключению после того, как он перенаправил средства помощи, выделенные во время пандемии, в криптоинвестиции. Это, по словам экспертов, указывает на паттерн оппортунистического мошенничества в рамках программ помощи в эпоху COVID.
Дело Кармина Г. Аньелло
Кармин Г. Аньелло, внук Джона Готти, бывшего босса мафиозной семьи Гамбино, был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество с Администрацией малого бизнеса (SBA) на сумму около 1,1 миллиона долларов через программу кредитов на экономический ущерб (EIDL). Согласно заявлению Офиса прокурора США для Восточного округа Нью-Йорка, Аньелло перенаправил около 420 000 долларов из этих средств в криптобизнес вместо того, чтобы использовать деньги для поддержки своей компании.
Он признал себя виновным в сентябре 2024 года в мошенничестве с использованием электронных средств и также был приговорен к выплате 1 268 302 долларов в качестве возмещения ущерба, двухлетнему надзору после освобождения и выполнению 100 часов общественных работ.
Мошенничество в условиях пандемии
С апреля 2020 года по ноябрь 2021 года Аньелло мошеннически подал заявки на как минимум три кредита на экономический ущерб через свою компанию Crown Auto Parts & Recycling, LLC, расположенную в Джамайке, Квинс, предоставляя ложную информацию о числе сотрудников и предполагаемом использовании средств.
Офис инспектора общего контроля SBA оценил, что более 200 миллиардов долларов потенциально мошеннических кредитов были выданы через программы помощи COVID, из которых около 136 миллиардов долларов связано только с EIDL.
Эксперты сообщили Decrypt, что дело Аньелло отражает структурную уязвимость, заложенную в дизайн экстренной помощи. «Правительство приоритизировало скорость, ослабило контроль и создало то, что следователи описали как своего рода среду ‘плати сейчас, а потом разбирайся,'» — сказал консультант по киберпреступности Дэвид Сехён Бэк.
Последствия и примеры мошенничества
Изабелла Чейз, глава отдела политики EMEA в TRM Labs, назвала программы пандемии «одними из самых значительных векторов мошенничества, которые мы наблюдали в последние годы.» Оба эксперта указали на то, как слабая проверка позволила перейти к криптовалюте.
«Комбинация беспрецедентной скорости распределения, ослабленных требований к проверке и быстрого развития крипторынков создала почти идеальный шторм,» — сказала Чейз Decrypt.
В прошлом месяце федеральные прокуроры предъявили обвинения водителю такси из Лос-Анджелеса Брюсу Чою в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег после того, как он якобы получил более 2 миллионов долларов в кредитах COVID для вымышленной компании под названием Premier Republic и перевел средства на криптобиржу Kraken.
Дедушка Аньелло, Джон Готти, возглавил семью Гамбино в 1980-х годах, став одним из самых известных мафиозных боссов в истории Америки, прежде чем его осудили в 1992 году по обвинениям в убийстве и рэкете.
Заключение
Адвокат Аньелло, Джеффри Лихтман, сообщил суду, что его клиент страдает от зависимости от азартных игр и указал на необычное воспитание, включая реалити-шоу «Выросший Готти», как на способствующие факторы. Такие защиты редки на практике, при этом дела о мошенничестве с криптовалютой чаще показывают «умышленное, методичное поведение», включая структурированные транзакции, многослойность через кошельки и попытки скрыть происхождение средств, сказала Чейз.
