Арест бывшего генерального директора Goliath Ventures
Бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures был арестован по федеральным обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Кристофер Александр Дельгадо из Апопки, штат Флорида, обвиняется в том, что управлял Goliath как «Понци-схемой», которая привлекла около 328 миллионов долларов от инвесторов, один из которых потерял около 720 тысяч долларов.
Схема мошенничества
Согласно жалобе Офиса прокурора США по Среднему округу Флориды, схема заключалась в привлечении жертв к инвестициям в крипто-ликвидные пулы, которые предлагали «мошеннические обещания ежемесячной прибыли». Вместо этого утверждается, что «большинство» средств не было инвестировано в ликвидные пулы, при этом анализ блокчейна указывает на то, что около 1,5 миллиона долларов средств инвесторов было отправлено на децентрализованную биржу Uniswap.
Использование средств инвесторов
Goliath, ранее известная как Gen-Z Venture Firm, якобы использовала средства для выплаты доходов более ранним инвесторам, а также для финансирования «роскошных бизнес-встреч, праздничных вечеринок и дорогих поездок». Дельгадо также обвиняется в покупке четырех жилых объектов в Уинтер-Парке, Киссимми, Уиндермере и Санфорде, каждый из которых стоит от 1,15 миллиона до 8,5 миллионов долларов, с использованием средств инвесторов.
Методы обмана инвесторов
Инвесторы якобы были обмануты с помощью комбинации личных рекомендаций и профессиональных маркетинговых материалов, наряду с роскошными мероприятиями и благотворительными спонсорствами. Некоторые инвесторы, согласно данным Министерства юстиции, получали ежемесячные выплаты, которые якобы были сделаны из доходов от инвестиций, которые, как утверждается, на самом деле были получены от более поздних инвесторов.
Министерство юстиции отметило, что жертвы, идентифицированные правоохранительными органами, получат уведомление о своих правах в соответствии с Законом о правах жертв преступлений, и пригласило тех, кто считает себя неидентифицированными жертвами, самостоятельно обратиться в правоохранительные органы через специальный сайт.
Что такое ликвидные пулы?
Ликвидные пулы — это инновация децентрализованных финансов, которая лежит в основе большей части экосистемы DeFi. Это смарт-контракты, которые блокируют крипто-токены, предоставленные пользователями платформы DeFi, которые получают вознаграждения в виде токенов и доходов. Последние представляют собой форму квитанции, которую можно обменять на вознаграждения из ликвидного пула, пропорционально предоставленной ликвидности — и которые часто могут быть сами ставками на других протоколах DeFi, генерируя дополнительные доходы.
