Мошенничество с криптовалютой во Флориде
Предприниматель из Флориды признал себя виновным в организации мошенничества с криптовалютой, в результате которого были выведены сотни миллионов долларов у инвесторов. Генеральный директор компании Goliath Ventures, расположенной в Орландо и ранее известной как Gen-Z Venture Firm, признал свою вину по нескольким федеральным обвинениям, включая:
- заговор с целью мошенничества с использованием электронных средств,
- мошенничество с использованием электронных средств,
- отмывание денег.
Согласно информации Министерства юстиции США, схема функционировала по классической модели Понци, используя средства новых инвесторов для выплаты ранее участвовавшим, одновременно присваивая деньги для личного пользования.
Обман и роскошная жизнь
Федеральные прокуроры во Флориде подробно описали, как операция нацеливалась на жертв с ложными обещаниями доходов от инвестиций в криптовалюту.
«Делгадо предоставлял ложную информацию для привлечения средств инвесторов, а затем тратил свои незаконно полученные доходы на свою роскошную жизнь…»
Как видно из сопутствующего гражданского иска о конфискации активов, Соединенные Штаты выявили как минимум 400 миллионов долларов, выплаченных инвесторами компании Goliath. На средства жертв-инвесторов Делгадо приобрел как минимум шесть жилых объектов, каждый из которых стоил от 1,15 миллиона до 8,5 миллиона долларов, а также автомобили, часы и ювелирные изделия на миллионы долларов, включая:
- Lamborghini,
- Rolls Royce,
- часы Rolex,
- несколько десятков сумок Louis Vuitton,
- кошельков, чемоданов и индивидуальные ювелирные изделия Tiffany.
Дальнейшие действия и информация для жертв
ФБР выпустило анкету для потенциальных жертв, а информация о правах жертв и предстоящих слушаниях доступна на сайте. Следите за нами в X, Facebook и Telegram. Не пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик.
О нас
Surf The Daily Hodl Mix. Освещая будущее финансов, включая макроэкономику, биткойн, эфир, криптовалюту и веб 3.
Категории: Биткойн • Эфир • Торговля • Альткойны • Futuremash • Financeflux • Блокчейн • Регуляторы • Мошенничество • HodlX • Пресс-релизы.
© 2017-2025 The Daily Hodl
