Введение
Благодарю, прокурор Соединенных Штатов Пирро. Меня зовут Мэтью Галеотти, и я возглавляю Уголовный отдел Министерства юстиции, ответственный за Отдел компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS). Сегодняшний гражданский иск о конфискации криптовалюты на сумму более 225 миллионов долларов представляет собой очередной шаг Министерства в нашей непрерывной борьбе с мошенническими схемами, связанными с криптовалютой.
Финансовые потери от мошенничества
По данным ФБР, такие схемы стали причиной более 9,3 миллиарда долларов заявленных убытков только в 2024 году. Особенно примечательно, что 5,8 миллиарда долларов из этой суммы относится именно к мошенничеству с инвестициями в криптовалюту.
Схемы мошенничества
Преступная схема, упомянутая в иске, отмыла миллионы долларов в криптовалюте, полученных обманом от более чем четырехсот известных жертв. Эти лица были введены в заблуждение и поверили, что делают законные инвестиции в криптовалюту. Мошенники пытались скрыть свои действия, осуществляя тысячи транзакций через обширную сеть кошельков и счетов для отмывания незаконно нажитых средств.
Недавние действия Министерства
На прошлой неделе Министерство также объявило о признании виновными пятерых мужчин, которые отмыли более 36 миллионов долларов, похищенных от жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту, действовавшего из Камбоджи. Эти обвиняемые могут столкнуться с максимальным сроком наказания от пяти до двадцати лет тюремного заключения. В прошлом месяце федеральный окружной суд в Вашингтоне распорядился о конфискации около 2,5 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с одной из упомянутых схем. Мы также сообщили о задержании еще 868 247 долларов в криптовалюте, принадлежащих мошенникам.
Вы только что услышали от прокурора Соединенных Штатов Пирро, почему сегодняшнее заявление имеет важное значение и как вы можете защитить себя от того, чтобы стать жертвой этих схем.
Защита от мошенничества
Стоит еще раз подчеркнуть ключевые моменты, которые она озвучила. Влияние таких схем на жертв может быть разрушительным — как финансово, так и личностно — и это воздействие усугубляется масштабом самих схем. ФБР оценивает, что мошенничество с инвестициями в криптовалюту привело к убыткам примерно 9,3 миллиарда долларов только в 2024 году, и наибольшие потери понесли люди старше 60 лет, общая сумма убытков которых составляет около 2,8 миллиарда долларов. Проще говоря, это мошенники.
Защитите себя, повышая свою осведомленность. Прежде чем рассмотреть любую инвестицию в криптовалюту, ознакомьтесь с информацией ФБР о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту и проверьте наличие каких-либо «красных флажков», перечисленных там.
Например:
- Если с вами связывается незнакомец, не раскрывайте никаких финансовых или личных данных и не отправляйте деньги;
- Проверяйте достоверность любых инвестиционных предложений от незнакомцев или давно потерянных контактов в социальных сетях;
- Если инвестиция звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так и есть.
На странице ФБР есть дополнительные «красные флажки», и я настоятельно рекомендую общественности внимательно с ними ознакомиться.
Заключение
Сегодня я здесь, чтобы подчеркнуть приверженность Министерства защите граждан США от этих транснациональных преступных организаций и обеспечению справедливости для жертв. Вы не одни. Наши опытные следователи и прокуроры работают неустанно, чтобы выявить и привлечь к ответственности тех, кто стремится извлечь выгоду из страданий наших граждан. Мы будем использовать все доступные инструменты, чтобы гарантировать, что никакие преступления не остаются безнаказанными, и привлечь к ответственности преступников.
