Схема Понци в криптовалюте
Схема Понци, связанная с криптовалютой на сумму $200 миллионов, раскрыла обширное глобальное мошенничество, которое привлекло 90,000 инвесторов фальшивыми доходами и финансировало безумные расходы на роскошь.
Признание вины
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 17 сентября, что генеральный директор глобального инвестиционного проекта в Bitcoin признал свою вину в организации мошеннической схемы, обманувшей тысячи людей по всему миру. Рамиль Вентура Палафокс, 60 лет, который руководил Praetorian Group International (PGI), признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег за управление тем, что прокуроры описали как схему Понци.
Масштаб мошенничества
Официальные лица сообщили, что маркетинг компании обещал ежедневные доходы до 3%, но на самом деле использовал средства новых инвесторов для выплаты ранее участвовавшим. Судебные записи задокументировали масштаб схемы:
«С декабря 2019 года по октябрь 2021 года как минимум 90,000 инвесторов по всему миру вложили более $201,000,000 в PGI, включая как минимум $30,295,289 в фиатной валюте и как минимум 8,198 Bitcoin на сумму $171,498,528.»
DOJ добавило:
«В результате действий Палафокса инвесторы понесли убытки на сумму не менее $62,692,007.»
Личные расходы Палафокса
Прокуроры объяснили, что Палафокс разработал веб-сайт, который ложно сообщал о растущих балансах счетов, чтобы поддерживать доверие среди жертв, одновременно направляя деньги на личные роскошные расходы. Следователи раскрыли, что он купил 20 экзотических автомобилей стоимостью около $3 миллионов, пентхаус-номера в отелях и многомиллионные дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.
Экстравагантные покупки
Официальные лица также подробно рассказали, как деньги инвесторов были перенаправлены на экстравагантные покупки и обогащение его родственников.
«Палафокс потратил еще $3 миллиона денег инвесторов на покупку одежды, часов, ювелирных изделий и предметов интерьера в магазинах класса люкс, включая Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex и Hermes, среди прочих,»
— уточнило Министерство юстиции, добавив:
«Он перевел как минимум $800,000 в фиатной валюте, плюс дополнительные 100 Bitcoin, тогда оцененные примерно в $3.3 миллиона, одному из своих родственников.»
Ожидаемый приговор
Палафокс ожидает приговора 10 февраля 2026 года, где ему грозит до четырех десятилетий тюремного заключения, и он согласился на возмещение убытков в размере $62,692,007. Федеральный судья в конечном итоге решит его приговор после изучения рекомендаций и законодательных соображений.
