Иск о гражданской конфискации
Департамент юстиции США сегодня подал иск о гражданской конфискации в Окружной суд США для округа Колумбия, утверждая, что работники информационных технологий (IT) из Северной Кореи получили незаконное трудоустройство и накопили миллионы в криптовалюте в интересах своего правительства, стремясь избежать американских санкций.
Замороженные средства
Средства были первоначально заблокированы в апреле 2023 года в результате обвинения, выдвинутого против Сим Хён Сопа, представителя Северного Корейского внешнеэкономического банка, который, как утверждается, сговаривался с работниками IT. В то время как северокорейцы пытались отмыть эти незаконно полученные средства, правительство США сумело заморозить и конфисковать более $7.74 миллиона, связанных с данной схемой.
«Этот иск о конфискации еще раз подчеркивает, как правительство Северной Кореи использует экосистему криптовалют для финансирования своих незаконных целей», – заявил Мэтью Р. Галеотти, глава Уголовного отдела Департамента юстиции.
«Департамент будет использовать все доступные законные средства для защиты экосистемы криптовалют и лишения Северной Кореи ее незаконно приобретенных средств, нарушающих американские санкции», — добавила Сью J. Бай, глава Отдела национальной безопасности Департамента юстиции.
Заявление прокурора
Прокурор США Жанин Феррис Пирро заявила: «Преступные схемы могут приносить плоды в других странах, но у нас они не проходят. Любой, кто думает, что может извлечь финансовую выгоду от преступной деятельности, должен пересмотреть свою стратегию «быстрого обогащения». Санкции против Северной Кореи действуют не напрасно, и мы будем активно расследовать и преследовать всех, кто пытается их обойти. Мы остановим ваш прогресс и отберем любые незаконно полученные средства».
Расследование ФБР
Расследование ФБР выявило разветвленную кампанию северокорейских IT-работников, направленную на обман американских компаний для трудоустройства с использованием украденных личных данных граждан США, чтобы правительство Северной Кореи могло избегать американских санкций и генерировать доход для своего авторитарного режима.
Помощник директора Роман Рожавский заявил: «Сегодняшние действия показывают, что ФБР будет делать все возможное, чтобы защитить американцев от того, чтобы они стали жертвами правительства Северной Кореи, и мы призываем все американские компании, нанимающие удаленных работников, оставаться внимательными к этой новой угрозе».
Использование криптовалюты
По данным иска, правительство Северной Кореи использует незаконно полученную криптовалюту для генерации доходов, в том числе благодаря удаленной работе северокорейских IT-специалистов, развернутых по всему миру, включая Китай и Россию. Заработанные средства зачастую выплачиваются в стейблкоинах, таких как USDC и USDT. Эти работники хитро обошли проверки безопасности, используя поддельные идентификационные документы.
После отмывания средств через различные схемы, такие как создание счетов с вымышленными личностями и конвертация криптовалюты, северокорейские IT-работники возвращали их обратно в страну. В числе ключевых фигур выступает Ким Сан Ман, генеральный директор компании «Chinyong», которая трудоустраивает северокорейских IT-работников.
Цели Департамента юстиции
Иск о конфискации последовал после объявления Департамента о двух федеральных обвинениях против Сим, связанных с заговором с северокорейскими IT-работниками и с трейдерами криптовалюты. Департамент юстиции нацелен на разрушение схем, позволяющих генерировать доход для Северной Кореи, и использует различные законные инструменты для решения этой проблемы. Проведение подобных действий продолжается с целью предотвратить дальнейшие попытки Северной Кореи обходить экономические санкции.
