Организованные преступные группировки и криптовалюта
Организованные преступные группировки в Ирландии арендуют хранилища для хранения приватных ключей и сид-фраз, контролирующих крипто-кошельки, наряду с наличными, роскошными часами и сумками. Об этом сообщил глава Бюро по борьбе с преступными активами, детектив-начальник суперинтендант Майкл Габбинс, который управляет агентством по изъятию активов ирландского государства.
«Это основано на нашем опыте, который мы наблюдали в этих делах».
В интервью изданию Sunday Independent он отметил, что эта практика возникла в результате собственных расследований и была передана в Антиотмывательный комитет правительства. Содержимое хранилищ, по его словам, «может включать криптовалютные ключи, наличные, часы или даже паспорта».
Новые правила ЕС и их влияние
Комитет готовит Ирландию к новым правилам ЕС, которые вступят в силу следующим летом и запретят наличные транзакции свыше €10,000, а также потребуют от бизнеса идентифицировать всех, кто тратит €3,000 или более наличными. Поставщики услуг криптоактивов, ритейлеры предметов роскоши и платформы краудфандинга столкнутся с более строгим контролем.
Ирландия опубликовала свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег в прошлом месяце, после плана действий, который ужесточил меры безопасности для криптовалют. Банды обращаются к криптовалюте, чтобы распределить риски изъятия и воспользоваться анонимностью, которую она предоставляет.
«Они верят, что это связано с анонимностью».
Тем не менее, использование криптовалюты в Ирландии «все еще довольно базовое», отметил он, добавив, что наличные остаются доминирующей формой грязных денег. «Это все еще наличный бизнес для тех, кто занимается наркоторговлей».
Наблюдение за отмывателями и изъятия активов
Бюро, в свою очередь, наблюдает за профессиональными отмывателями, включая операторов hawala — неформальной системы перевода, в которой наличные, внесенные в одной стране, выплачиваются в другой без пересечения границы. Габбинс оценил комиссию примерно в 6%.
В одном из таких расследований бюро изъяло €230,000 из сейфа в частной компании по хранению. Бюро также работает над крупнейшим изъятием криптовалюты в своей истории: в марте с помощью Europol было вскрыто первое из 12 кошельков, содержащих 6,000 BTC, изъятых у производителя каннабиса в 2019 году. Приватные ключи были записаны и спрятаны в чехле для удочки, который позже был потерян.
Габбинс сообщил, что более €130 миллионов из €360 миллионов активов уже было реализовано, а бюро вернуло почти €15 миллионов в ирландскую казну в прошлом году.
