Обвинения в заговоре RICO
Американские власти предъявили обвинения 12 новым ответчикам в рамках обширного заговора RICO, связанного с кражей криптовалют на сумму более 263 миллионов долларов, отмыванием денег и координацией домошних вторжений, согласно новому обвинительному заключению, обнародованному на этой неделе.
Детали обвинительного заключения
Обвинительное заключение, анонсированное прокурором США Жанин Феррис Пирро, специальным агентом ФБР Шоном Райаном и исполнительным специальным агентом IRS-CI Каримом А. Картером, обвиняет группу, состоящую как из граждан США, так и из иностранцев, в совершении преступлений, включая рэкет, мошенничество с проводными средствами и помехи правосудию.
Предполагаемая преступная организация действовала с октября 2023 года по март 2025 года, основанная на связях, установленных на онлайн-геймерских платформах. Члены группы занимали специализированные роли, включая хакеров, предположительно украдавших базы данных криптовалют, «звонящих», использовавших социальную инженерию для обмана жертв, и грабителей, физически похитивших аппаратные кошельки.
Отмывание доходов
Прокуроры настаивают, что группа отмывала доходы через криптовалютные миксеры, «peel chains» и фронтовые компании, направляя средства на аренду роскошных объектов, частные самолеты и 28 экзотических автомобилей стоимостью до 3,8 миллиона долларов каждый.
Расточительные расходы
В обвинительном заключении перечислены примеры расточительных расходов, включая 4 миллиона долларов, потраченных на ночные клубы, и 500 тысяч долларов на часы и сумки Birkin от Hermès, доставленные партнерам.
Одно из похищений в августе 2024 года якобы принесло 4100 биткоинов (в то время это составляло 230 миллионов долларов, сейчас эквивалентно 423 миллионам долларов) от жертвы из Вашингтона, округ Колумбия.
Аресты и дальнейшие операции
В другом случае члены группы пробрались в дом в Нью-Мексико, чтобы украсить аппаратный кошелек, отслеживая местоположение жертвы через iCloud. Два подозреваемых по-прежнему находятся на свободе в Дубае, в то время как другие были арестованы на этой неделе в Калифорнии. Министерство юстиции утверждает, что соучастники продолжали свои операции даже после ареста, включая использование мягких игрушек для пересылки наличных средств.
Дело, которым занимается помощник прокурора США Кевин Розенберг, связано с совместной работой офисов ФБР в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Майами. В случае осуждения ответчики могут столкнуться с санкциями согласно федеральным рекомендациям.
