Смертная казнь за отмывание денег через криптовалюту
Китай приговорил наркоторговца к смертной казни после того, как власти выяснили, что он отмыл более 48 миллионов юаней (около 7,04 миллиона долларов) через криптовалюту в рамках крупной транснациональной наркоторговой операции.
Усиление расследований
Верховная народная прокуратура Китая сообщила на пресс-конференции 25 июня, что прокуроры усилили расследования как «самоотмывания денег», так и «отмывания денег третьими лицами», связанных с наркопреступлениями, что привело к уголовному преследованию более 1200 человек по всей стране в период с января 2025 года по май 2026 года.
Кампания против наркопреступности
Заместитель главного прокурора Мяо Шэнмин отметил, что кампания также сосредоточена на возврате активов, связанных с наркопреступлениями, и обеспечении того, чтобы каждое выявленное дело об отмывании денег, связанное с наркотиками, подвергалось расследованию и уголовному преследованию.
Дело Ли Мобо
Власти сообщили, что подсудимый Ли Мобо отмыл более 48 миллионов юаней через виртуальную валюту, прежде чем суд признал его виновным в транснациональной контрабанде наркотиков, наркоторговле, транспортировке наркотиков и отмывании денег.
Китайские суды применили смертную казнь в рамках комбинированной системы наказаний страны, которая позволяет объединять несколько обвинений в одно. Смертный приговор не основывался исключительно на преступлении отмывания денег.
Использование криптовалюты
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, преступная сеть использовала криптовалюту для сокрытия движения незаконных доходов, полученных в результате транснациональной наркоторговли. Прокуроры заявили, что схема отмывания превращала наличные деньги и внутренние банковские переводы в цифровые активы, позволяя более 48 миллионам юаней перемещаться через границы, избегая традиционного банковского контроля и валютных ограничений.
Расширение мер против наркоторговцев
Мяо сообщил, что прокуроры расширили меры против наркоторговцев, которые конвертируют свои преступные доходы в криптовалюту, и организованных групп, предоставляющих услуги по отмыванию другим. Власти также приоритизируют возврат активов, связанных с наркотиками, отслеживая транзакции в блокчейне и замораживая незаконные цифровые активы, связанные с преступными организациями.
Широкая кампания против финансовых преступлений
Дело в Чунцине стало частью более широкой кампании Китая против финансовых преступлений, связанных с криптовалютой. На этой неделе Народный банк Китая объявил, что отмывание денег через виртуальную валюту остается одним из основных приоритетов его работы в рамках стратегии по борьбе с отмыванием денег в стране.
Центральный банк добавил, что китайские власти расширили расследования профессиональных групп по отмыванию денег, транснациональных сетей перевода средств, мошенничества в телекоммуникациях, онлайн-азартных игр, операций подпольного банковского обслуживания и финансовых преступлений на основе виртуальной валюты.
Двойной подход к расследованию
Официальные лица также сообщили, что следователи применили двойной подход к расследованию, который изучает как основную преступную деятельность, так и сети отмывания, используемые для перемещения незаконных средств.
Согласно данным PBOC, китайские суды вынесли более 2000 решений по статье 191 Уголовного кодекса в 2025 году, в то время как регуляторы продолжают усиливать сотрудничество в области правоприменения, обмена информацией и возврата активов в делах, связанных с транснациональными финансовыми преступлениями.
