Приговор Майлса Го
Самоизгнанный китайский миллиардер Майлс Го был приговорен к 30 годам тюремного заключения в США после признания виновным в мошеннической схеме, в результате которой, по словам прокуроров, было украдено более 1 миллиарда долларов у инвесторов через несколько предприятий, включая криптовалюту.
Судебное разбирательство
Судья окружного суда США Анализа Торрес вынесла приговор в понедельник и обязала Го вернуть 889 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба. Приговор был вынесен после вердикта жюри в июле 2024 года, который признал Го виновным по девяти обвинениям в мошенничестве и заговоре.
Прокуроры обвинили его в сборе средств у сотен тысяч онлайн-подписчиков через ложные инвестиционные обещания, связанные с бизнесом под его контролем. Федеральные прокуроры утверждали, что Го привлекал инвесторов, представляя себя как критика Коммунистической партии Китая после того, как сбежал из страны более десяти лет назад, используя эту репутацию для продвижения мошеннических инвестиционных возможностей.
Мошеннические схемы
Одним из таких предприятий был Himalaya Exchange, экосистема криптовалют, которая собрала более 262 миллионов долларов от жертв. Министерство юстиции США сообщило, что Го позже потратил средства инвесторов на предметы роскоши, включая особняк и дорогие автомобили.
Го заявил суду, что приехал в США «чтобы уничтожить КПК».
Судья Торрес отметила, что Го охотился на сторонников, стремящихся к демократии в Китае, и продолжал отрицать причинение финансового ущерба.
Обвинения от SEC
Отдельно от уголовного преследования Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Го и его финансового советника Уильяма Дже в марте 2023 года в связи с предполагаемым мошенничеством, которое привлекло сотни миллионов долларов через незарегистрированный криптоактив, известный как H Coin или Himalaya Coin.
Согласно иску SEC, Го ложно утверждал, что токен обеспечен золотом, и уверял инвесторов, что они будут возмещены за любые убытки. Регулятор также обвинил Го и Дже в том, что они отвлекли средства инвесторов для финансирования покупок предметов роскоши, включая особняк и Ferrari.
Дальнейшие действия и сотрудничество
SEC и DOJ объявили о своих действиях в один и тот же день в марте 2023 года, при этом Министерство юстиции подало обвинительное заключение на 12 пунктов, которое включало обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств, инвестиционном мошенничестве и отмывании денег против Го.
Уильям Дже также был обвинен в препятствовании правосудию, в то время как власти сообщили, что изъяли около 634 миллионов долларов, хранящихся на 21 банковском счете, связанном с расследованием.
Го также известен своим сотрудничеством с бывшим стратегом Дональда Трампа Стивом Банном. В 2020 году пара объявила о инициативе «Новое федеральное государство Китая», описывая ее как попытку свергнуть китайское правительство.
Борьба с финансовыми преступлениями в Китае
В других новостях китайские власти также усилили борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой. Верховная народная прокуратура Китая сообщила 25 июня, что прокуроры предъявили обвинения более чем 1200 людям по делам о отмывании денег, связанным с наркотиками, в период с января 2025 года по май 2026 года, включая схемы, связанные с криптовалютами.
Это сообщение появилось на фоне того, как Китай объявил о смертном приговоре для осужденного наркоторговца, который, как было установлено, отмыл более 48 миллионов юаней, или около 7 миллионов долларов, через криптовалюту в рамках транснациональной наркоторговой операции.
