Санкции против криптобирж
Министерство финансов США недавно ввело санкции против двух криптобирж, которые, по его данным, отмывали миллионы долларов для Революционной гвардии Ирана. В числе санкционированных оказались оператор, управлявший схемой из Грузии и ОАЭ, а также платформа, базирующаяся в Иране. Официальное заявление об этом было сделано 7 августа в рамках кампании «Экономический гнев».
«Зависимость иранского режима от цифровых активов и теневых банковских сетей подтверждает, что наша кампания ‘Экономический гнев’ приносит результаты», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Меры против теневой банковской сети
В рамках этого действия также были предприняты меры против традиционной теневой банковской сети Ирана. В центре внимания оказался Сиявеш Кайванпур, гражданин Ирана, Доминики и Афганистана, который управлял многоконтинентальной сетью из ОАЭ и Грузии. Через свою грузинскую компанию SHPS Shelbit он управлял биржей Shelbit Exchange.
Министерство финансов утверждает, что кошельки, связанные с иранскими вооруженными силами, отправили более 1 миллиона долларов в криптовалюте на Shelbit, а биржа, в свою очередь, перевела более 2 миллионов долларов обратно на иранские кошельки, а также еще 2 миллиона долларов на Nobitex, иранскую биржу, которая уже была подвергнута санкциям за финансирование терроризма. Кроме того, Shelbit также отмыл десятки миллионов долларов от сети онлайн-азартных игр на персидском языке, утверждает Министерство финансов.
Действия регуляторов
Регулятор виртуальных активов ОАЭ (VARA) уже принимал меры против Shelbit General Trading в январе 2025 года и снова в июле 2026 года, однако биржа продолжала свою деятельность, как сообщает Министерство финансов. Кайванпур также управлял Shelbit Technologies, базирующейся в Польше, а также Crypto Home и NFT Home DMCC, расположенными в ОАЭ, которые также были внесены в список санкций.
Вторая биржа, Aban Tether, обработала миллионы транзакций с ранее обозначенными иранскими платформами, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Обе биржи были внесены в список в рамках мер, направленных на финансовый сектор Ирана и его поддержку терроризма.
Последствия санкций
Эти действия добавляют организацию в список Специально обозначенных граждан (SDN) — черный список правительства США, в который входят лица и компании, отрезанные от американской финансовой системы. Любая собственность, связанная с США, замораживается, а иностранные компании, продолжающие с ними работать, рискуют попасть под вторичные санкции.
Программа Государственного департамента «Награды за справедливость» предлагает до 15 миллионов долларов за информацию, способствующую нарушению финансовых механизмов Ирана и его военной силы. Конфискация криптовалюты является частью устойчивого давления на зависимость Ирана от криптовалюты: только в мае США заморозили 131 миллион долларов в криптовалюте, связанной с Ираном, и, по словам Бессента, с начала кампании было конфисковано примерно 1 миллиард долларов в иранской криптовалюте.
На 7 августа Shelbit Exchange, Aban Tether и указанные лица находятся в списке SDN, их активы, связанные с США, заблокированы.
