Сеть финансирования ХАМАС
Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США сообщил, что сеть действовала с 2020 по 2026 год, связывая члена военного крыла ХАМАС в Газе Салима Абдаллу Салима аль-Зака с собирателями средств во Франции Фаузи Барикой и Амель Уалид.
Сбор средств для ХАМАС
Согласно заявлению Министерства финансов, сеть собрала более 2 миллионов долларов для ХАМАС, включая 1,5 миллиона долларов после атаки 7 октября 2023 года на Израиль. Криптовалюта составила лишь часть этой суммы.
Переводы и организации
Министерство финансов заявило, что Барика и Уалид отправили сотни тысяч долларов в криптовалюте аль-Заку, который, как утверждается, перенаправил средства в Бригады Аль-Кассам ХАМАС. Министерство финансов идентифицировало две организации во Франции, находящиеся в центре сети:
- Ассоциация Барака
- Ensemble C Mieux
Эти организации представили себя как гуманитарные благотворительные организации, собирающие пожертвования для гражданских лиц в Газе, согласно данным OFAC.
Нарушение и уклонение от санкций
Министерство финансов утверждает, что средства вместо этого были переведены аль-Заку, который также продвигал их аккаунты для сбора средств через свои собственные социальные сети.
Дело вписывается в более широкую схему, в которой криптовалюта является одной из составляющих более крупных сетей уклонения от санкций и незаконного финансирования.
Меры против отмывания криптовалюты
Ранее в США были предприняты меры против Garantex и Grinex за предполагаемую отмывку криптовалюты и уклонение от санкций, в то время как предложенные правила KYC для стейблкоинов расширят более строгие требования по AML и противодействию финансированию терроризма для регулируемых эмитентов в США.
