Отчет Министерства юстиции США о мошенничестве с криптовалютой
Министерство юстиции США выделило три громких дела о мошенничестве, в которых криптовалюта сыграла значительную роль, в своем отчете «Год в обзоре 2025», опубликованном в четверг. В отчете отмечается усиление контроля, поскольку цифровые активы становятся частью традиционных схем мошенничества. Эти дела возникли в результате рекордного года, когда прокуроры предъявили обвинения 265 обвиняемым с общими предполагаемыми убытками от мошенничества, превышающими 16 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает общий объем прошлого года, согласно отчету отдела мошенничества уголовного подразделения DOJ.
Специализированные группы отдела мошенничества
Отдел мошенничества работает через четыре специализированные группы: группу по Закону о борьбе с иностранными коррупционными практиками, группу по мошенничеству на рынках, в правительстве и среди потребителей, группу по охране здоровья и безопасности, а также группу по мошенничеству в сфере здравоохранения, которая контролирует дела о мошенничестве в здравоохранении, включая изъятия криптовалюты. Отчет подчеркивает растущую роль криптовалюты в крупных мошеннических операциях.
Примеры мошенничества
В одном из таких дел Тайлер Контос, Джоэл «Макс» Купец и Хорхе Киндс были обвинены в схеме мошенничества с амниотическими раневыми аллогратами на сумму более 1 миллиарда долларов, которая якобы привела к неправомерным выплатам Medicare на сумму более 600 миллионов долларов. Прокуроры утверждают, что обвиняемые нацеливались на пожилых и неизлечимо больных пациентов с медицински ненужными графтами, а власти позже изъяли активы на сумму более 7,2 миллиона долларов, включая банковские счета и криптовалюту.
Министерство юстиции также отметило прошлогоднюю Национальную операцию по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения, крупнейшую в истории департамента, в ходе которой 324 человека были обвинены в схемах с предполагаемыми убытками более 14,6 миллиарда долларов. В ходе этой операции власти изъяли более 245 миллионов долларов наличными, роскошные автомобили, криптовалюту и другие активы.
В прошлом ноябре Трэвис Форд, бывший генеральный директор Wolf Capital, был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество с инвестициями в криптовалюту на сумму 9,4 миллиона долларов, которое затронуло около 2800 инвесторов, после того как он пообещал «1–2% ежедневной прибыли» и отвел средства в личные цели, сообщил DOJ.
Законодательные инициативы и предупреждения
Эти меры по обеспечению правопорядка принимаются в то время, как Конгресс стремится решить проблему мошенничества с криптовалютой. В прошлом месяце сенаторы Элисса Слоткин (D-MI) и Джерри Моран (R-KS) представили двухпартийный законопроект SAFE Crypto Act, который создаст федеральную рабочую группу в течение 180 дней, направленную на сокращение мошенничества с криптовалютой через межсекторное сотрудничество. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брагг также призвал законодателей штата криминализировать нелицензированные операции с криптовалютой, предупредив, что в условиях регуляторных слепых зон процветает криминальная экономика на сумму 51 миллиард долларов.
«Самое важное изменение сейчас — это скорость. Мы наблюдаем примерно 500%-ное увеличение мошенничества с использованием ИИ, и это увеличение касается не только объема — это касается того, насколько быстро теперь могут действовать преступные операции,» — сказал Ари Редборд, вице-президент и глобальный руководитель политики в TRM Labs, в интервью Decrypt.
Редборд предупредил, что преступные группы «больше не импровизируют», а вместо этого «ведут высоко оптимизированные, промышленные операции, которые могут украсть и отмыть средства за часы, а не недели.» Эта скорость привела к тому, что Редборд назвал «индустриализацией отмывания денег», где профессиональные сети отмывания теперь действуют как «общая инфраструктура для мошеннических сетей, групп-вымогателей, организаций по торговле наркотиками, кибер-актеров из Северной Кореи и уклонистов от санкций.»
«Смотря в будущее, мошенничество с использованием ИИ будет продолжать определять приоритеты правоохранительных органов, от схем мошенничества, основанных на нарративах торговли ИИ, до синтетических и токенизированных инвестиционных схем, предназначенных для создания доверия,» — добавил он.
