Обвинения в манипуляциях на рынке криптовалют
Министерство юстиции США в понедельник объявило о предъявлении обвинений десяти лицам, связанным с четырьмя «маркет-мейкерскими» компаниями — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Эти компании обвиняются в манипуляции ценами на цифровые активы через схемы «pump-and-dump».
Схема манипуляции и ее последствия
Федеральные прокуроры утверждают, что обвиняемые сговорились для искусственного завышения объемов торговли и цен на криптовалюту, чтобы затем продать её «неосведомленным инвесторам» по завышенным ценам.
«Эти схемы pump-and-dump привели к значительным убыткам для инвесторов как в США, так и за рубежом»,
— заявили прокуроры, добавив, что власти изъяли более 1 миллиона долларов в криптовалюте.
Экстрадиция и судебные разбирательства
Трое обвиняемых, включая старших руководителей, были экстрадированы из Сингапура и предстали перед судьей окружного суда США Арасели Мартинес-Олгвин в Окленде. Двое других уже признали себя виновными и получили приговоры.
Расширение полномочий властей
Это дело иллюстрирует, как власти США расширяют свои полномочия в отношении зарубежных участников, чья предполагаемая деятельность влияет на американские рынки криптовалют, даже если обвиняемые действуют полностью за пределами Соединенных Штатов.
Операция ФБР и предыдущие дела
Обвинения возникли в результате операции ФБР под прикрытием, в ходе которой был использован созданный бюро токен для раскрытия предполагаемых услуг по манипуляции рынком. Эта же техника была использована для предъявления обвинений 18 лицам и организациям, обвиняемым в манипуляциях на рынке в октябре 2024 года.
Соглашение о признании вины
В марте прошлого года основатель Gotbit Алексей Андриунин достиг соглашения о признании вины с властями США по обвинениям в манипуляции рынком, в результате чего было конфисковано 23 миллиона долларов в криптоактивах. Другие недавние действия Министерства юстиции были направлены на разработчиков инструментов конфиденциальности и лиц, которые предположительно злоупотребили средствами помощи COVID для покупки цифровых активов.
