Министерство юстиции США прекращает дело против основателя BitClub Network
Министерство юстиции США решило прекратить уголовное дело против основателя BitClub Network, несмотря на обвинения в том, что схема криптодобычи обманула инвесторов на 722 миллиона долларов. Согласно отчету Bloomberg Law, ссылающемуся на два источника, знакомых с ситуацией, Офис заместителя генерального прокурора распорядился о прекращении дела против Мэтью Геттсче с предвзятостью, что означает окончательное прекращение преследования, если это будет одобрено судом.
Принципиальное соглашение и детали дела
В подаче, представленной судье окружного суда США Клэр Сеччи в среду, юридическая команда Геттсче сообщила суду, что обе стороны достигли «принципиального соглашения» для разрешения дела, но требуется дополнительное время для окончательной доработки условий. В подаче не раскрывались детали предложенного соглашения.
Если дело будет прекращено, это станет отменой одного из самых громких дел о мошенничестве с криптовалютой, с которым столкнулось Министерство юстиции, после того как Геттсче провел годы, сталкиваясь с обвинениями, связанными с деятельностью BitClub Network в период с 2014 по 2019 год.
Обвинения против Геттсче
Федеральные прокуроры обвинили Геттсче в декабре 2019 года по обвинениям, включая заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и продажу незарегистрированных ценных бумаг. Его суд был запланирован на октябрь этого года.
Судебные записи утверждают, что BitClub Network позиционировала себя как пул для добычи Bitcoin, который позволял инвесторам приобретать доли в добыче в обмен на пассивный доход. Прокуроры утверждали, что компания манипулировала заявленными доходами от добычи и подделывала данные о доходах, чтобы убедить существующих участников инвестировать больше и привлекать новых.
Ранее судебные документы также утверждали, что Геттсче в частном порядке описывал бизнес-модель как построенную «на спинах идиотов», что прокуроры привели в качестве доказательства намерений схемы.
Контекст и последствия
Сообщенное решение следует за меморандумом, выпущенным в апреле 2025 года заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем, который распорядился прокурорам Министерства юстиции прекратить то, что он описал как «регулирование через преследование» в делах, касающихся индустрии цифровых активов. Bloomberg Law сообщило, что этот указ стал частью фона для последнего решения министерства.
Трое бывших руководителей BitClub уже признали свои роли в операции. Сильвиу Балачи, Джозеф Абель и Гордон Бекстид признали себя виновными в связи с предполагаемым мошенничеством, что делает прекращение дела Геттсче заметным отклонением от прежнего курса преследования.
Продолжение уголовных дел в сфере криптовалют
Хотя дело BitClub, похоже, движется к прекращению, Министерство юстиции продолжает возбуждать уголовные дела, связанные с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой и финансовыми преступлениями. В феврале федеральные власти арестовали Кристофера Александра Дельгадо, основателя и генерального директора Goliath Ventures, по обвинениям, связанным с предполагаемой схемой Понци на сумму 328 миллионов долларов.
Прокуроры утверждают, что Дельгадо собрал более 300 миллионов долларов, продвигая ликвидные пулы криптовалюты, которые обещали стабильные ежемесячные доходы, в то время как только около 1 миллиона долларов было инвестировано в законные криптоактивы.
Следователи также утверждают, что большая часть средств использовалась для погашения ранее привлеченных инвесторов и финансирования личных расходов, включая роскошные поездки, корпоративные мероприятия и многомиллионные дома в центральной Флориде.
Отдельно Министерство юстиции объявило в апреле, что житель Калифорнии Эван Тагеман получил 70-месячный тюремный срок за участие в преступном предприятии, которое украло примерно 263 миллиона долларов в криптовалюте через атаки социальной инженерии и кражи.
В том же месяце министерство также объявило о замораживании более 700 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционными мошенничествами, нацеленными на жертв в США, в то время как власти в феврале конфисковали почти 580 миллионов долларов, связанных с предполагаемой мошеннической сетью, действующей в Юго-Восточной Азии.
Вне сектора криптовалюты федеральные прокуроры также продолжают преследовать крупные дела о финансовых преступлениях. В прошлом декабре Офис прокурора США для Южного округа Нью-Йорка объявил о осуждении кинорежиссера Карла Эрика Ринша по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и связанным финансовым обвинениям после того, как прокуроры утверждали, что он отвлек средства, предоставленные Netflix для научно-фантастического телесериала, вместо того чтобы использовать их для производства.
