Обвинения в мошенничестве с налогами
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения мужчине из Миннесоты в выкачивании миллионов долларов из казны правительства. Офис прокурора США по округу Миннесота сообщает, что Цезарь Мунир Уилсон организовал схему мошенничества с возвратом налогов на миллионы долларов, действовавшую с 2022 по 2023 год.
Схема мошенничества
Власти утверждают, что Уилсон подал более $90 миллионов заявлений на возврат налогов и сговорился с другими для подачи дополнительных деклараций. В общей сложности прокуроры утверждают, что мошеннические заявления составили более $350 миллионов, при этом Министерство финансов США выплатило более $19 миллионов незаслуженных налоговых возвратов.
Использование незаконно полученных средств
Уилсон, якобы, использовал незаконно полученные средства для:
- покупки дома за $2,6 миллиона в Приор-Лейк,
- инвестирования в криптовалюту и другие предприятия,
- покрытия своих личных расходов.
Консультации для суверенных граждан
Прокуроры также утверждают, что Уилсон консультировал группу суверенных граждан, то есть лиц, считающих, что они не подлежат законам, правилам или налоговым обязательствам правительства. Он якобы предоставлял им консультации по вопросам налогов и трастов, а также формы и документы для подачи налоговых деклараций.
Прокурор США Дэниел Н. Розен заявил: «Лица, которые подают ложные заявления на возврат налогов и сговариваются с другими для нарушения законов Соединенных Штатов, должны нести ответственность за свои преступные действия.»
Обвинения и дальнейшие действия
Уилсону предъявлены обвинения в:
- сговоре для подачи ложных заявлений на возврат налогов,
- подаче ложного заявления на возврат налога,
- отмывании денег и банковском мошенничестве.
В настоящее время он находится под залогом в ожидании дальнейших разбирательств.
