Обвинения против Романы Ж.
Польские прокуроры предъявили обвинения Романе Ж. в организованной преступной деятельности и присвоении средств, связанных с 2,1 миллиона долларов, принадлежащих пользователям Zondacrypto.
Детали расследования
В рамках расследования криптовалютной биржи Zondacrypto прокуроры официально обвинили Роману Ж. в участии в организованной преступной группе и предполагаемом присвоении 7,8 миллиона злотых (2,1 миллиона долларов) средств пользователей.
«Прокуроры обратились в Катовицкий районный суд с просьбой о предварительном задержании подозреваемой, ссылаясь на опасения, что она может скрыться или вмешаться в ход расследования,»
согласно официальному заявлению, сделанному в понедельник. Романа Ж. была задержана 5 сентября из-за опасений, что она может скрыться, и впоследствии была допрошена прокурорами.
Отрицание обвинений
Подозреваемая отрицала все обвинения и предоставила свое заявление, согласно данным Национальной прокуратуры Польши. Прокуроры утверждают, что Романа Ж. действовала совместно с другими лицами для присвоения средств, доверенных бирже, внося несанкционированные изменения в компьютерные записи и вмешиваясь в обработку и передачу данных биржи.
Связанные дела
Обвинения были выдвинуты после того, как трое других задержанных 2 сентября были обвинены в аналогичных преступлениях, включая отмывание денег, присвоение активов компании и участие в организованной преступной группе. Польский суд постановил удерживать всех троих под предварительным задержанием на срок до трех месяцев.
Убытки и банкротство
Как ранее сообщал Cointelegraph, прокуроры оценили убытки, связанные с Zondacrypto, не менее чем в 350 миллионов злотых. Расследование также было объединено в июле с делом о исчезновении Сильвестра Сушека, основателя BitBay, который позже был переименован в Zondacrypto.
Эстонский оператор Zondacrypto, BB Trade Estonia, был объявлен банкротом в августе, первая встреча кредиторов запланирована на 17 сентября.
