Задержания сотрудников криптообменников в России
В России задержали более 20 сотрудников в ходе рейдов на девять криптообменников по подозрению в отмывании денег, связанном с доходами от мошенничества. Согласно официальному заявлению Федеральной службы безопасности (ФСБ), власти, совместно с Министерством внутренних дел, закрыли девять незарегистрированных криптовалютных обменных сервисов, действующих в деловом районе Москвы.
Использование обменников для мошенничества
Эти обменники использовались для конвертации денег, украденных через телефонные мошенничества, в криптовалюту, которая затем отправлялась на счета, контролируемые украинскими координаторами. Операция прошла в Московском международном деловом центре, известном как Москва-Сити, где было задержано более 20 сотрудников обменных сервисов.
ФСБ утверждает, что обменники были частью девяти координированных за границей каналов, использовавшихся для вывода средств из России через криптографические транзакции.
Детали расследования
Власти заявили, что дело касается доходов от удаленного мошенничества, нацеленного на граждан России. По данным ФСБ, жертвы оставались в постоянном контакте с мошенническими колл-центрами, следовали подробным инструкциям мошенников и не осознавали природу транзакций, которые они совершали.
Следователи утверждают, что обменные сервисы продавали криптовалюту жертвам, включая пенсионеров, которые действовали под влиянием мошенников, прежде чем переводить цифровые активы на счета, принадлежащие, как утверждает ФСБ, украинским кураторам.
Задержания и уголовные дела
Наряду с сотрудниками обменников власти задержали предполагаемых сообщников в возрасте от 18 до 25 лет, которые, по данным агентства, работали курьерами. Официальные лица сообщили, что курьеры собирали наличные от обманутых людей и доставляли их в пункты обмена криптовалюты для конвертации, прежде чем средства якобы отправлялись за границу.
ФСБ также отметила, что многие из людей, нанятых для работы в обменниках, были удаленно наняты из разных регионов России, несмотря на отсутствие достаточных финансовых знаний. Следователи утверждают, что их привлекли к операции обещаниями легкого заработка.
Правовые последствия
Министерство внутренних дел России возбудило уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса страны, охватывающей мошенничество в особо крупном размере. По данным властей, сотрудники обменников и курьеры рассматриваются как предполагаемые сообщники в преступлениях и могут столкнуться с тюремными сроками до 10 лет в случае осуждения.
Новые законы о цифровых активах
Принятые меры по обеспечению правопорядка произошли менее чем через неделю после того, как президент Владимир Путин подписал новый закон о цифровых активах в России, который устанавливает регулируемую структуру для криптовалютных обменников, брокеров, хранителей и других участников рынка, начиная с 1 сентября.
Согласно законодательству, поставщики криптообменов должны вступить в государственный реестр и поддерживать минимальные требования к капиталу, прежде чем предлагать услуги в рамках нового правового режима.
Ограничения на криптовалютный майнинг
В начале этого месяца премьер-министр Михаил Мишустин одобрил расширение ограничений на криптовалютный майнинг в России, распространив долгосрочный запрет на майнинг на Москву, Московскую область и части Курска с 15 августа до конца 2032 года.
Общественное мнение о криптовалютах
Отдельные результаты опросов, опубликованные на этой неделе Rambler&Co, показали, что многие россияне остаются незнакомыми с цифровыми активами, несмотря на приближающийся запуск регулируемого рынка. Согласно опросу, 69% респондентов заявили, что не могут указать практическую причину для использования криптовалюты, в то время как более половины сообщили, что мало знают о том, как работают криптовалюты.
Респонденты также выделили четкие правила, лицензированные платформы и надежную информацию как приоритеты перед использованием цифровых активов.
