Санкции против иранских морских страховых компаний
Министерство финансов США наложило санкции на две иранские морские страховые компании 29 июля, утверждая, что они поддерживали систему, связанную с Корпусом стражей исламской революции (IRGC), для сбора доходов от судов, проходящих через Ормузский пролив.
Список специально обозначенных граждан
Управление по контролю за иностранными активами добавило HormuzSafe Marine Services Authority и Persian Gulf Marine Insurance Company в свой список специально обозначенных граждан. Обе компании были обозначены в соответствии с Исполнительным указом 13902 за деятельность в финансовом секторе Ирана.
Обвинения и схемы
Министерство финансов описало две компании как часть «схемы вымогательства, поддерживаемой IRGC», которая требовала от коммерческих судов приобретать одобренное морское страхование перед пересечением пролива. Эти обвинения исходят от правительства США, и объявление о санкциях не включало судебного решения против ни одной из компаний.
«HormuzSafe была разработана Министерством экономики Ирана и принимает платежи в Bitcoin и других цифровых активах для обхода западных ограничений.»
Ведомство также утверждало, что компания генерировала доход для IRGC и помогала Ирану ужесточить контроль над региональными морскими перевозками. Однако публичный релиз Министерства финансов и список OFAC не содержали адресов Bitcoin, хешей транзакций, сумм платежей или конкретных клиентов.
Деятельность HormuzSafe
HormuzSafe продвигала морское страхование, подлежащее оплате в Bitcoin, в мае. Платформа, как сообщается, предлагала цифровые страховые полисы и сертификаты финансовой ответственности для судов, работающих в районе Ормузского пролива. Связанные с государством иранские отчеты утверждали, что платформа в конечном итоге может генерировать более 10 миллиардов долларов ежегодно. Однако эта цифра была прогнозом, а не зафиксированным доходом.
Санкции на нефтяной сектор
OFAC также наложил санкции на восемь компаний, обвиняемых в деятельности в нефтяном секторе Ирана. Эти компании зарегистрированы в Китае, Гонконге и на Маршалловых островах и были связаны с судами, которые, по словам Министерства финансов, транспортировали иранскую сырую нефть или нефтепродукты.
Восемь танкеров были идентифицированы как заблокированное имущество, включая Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta и Yehope. Министерство финансов сообщило, что некоторые из них перевезли миллионы баррелей иранской нефти в Китай с 2022 года.
Риски и последствия
Имущество, принадлежащее санкционированным компаниям, которое попадает под юрисдикцию США, должно быть заблокировано и сообщено в OFAC. Компании, в которых доля одного или нескольких заблокированных лиц составляет не менее 50%, также подлежат ограничениям, даже если они не указаны отдельно.
Лицам из США, как правило, запрещено предоставлять средства, услуги или другие экономические выгоды обозначенным компаниям. Небанковские финансовые учреждения из-за пределов США также могут столкнуться с риском санкций, если они сознательно способствуют определенным транзакциям с участием заблокированных сторон.
Заключение
В этом действии не было объявлено о конфискации криптовалюты, уголовном обвинении или делах по принудительному исполнению против клиентов, которые могли использовать HormuzSafe. Любое последующее восстановление активов или уголовное преследование потребует дополнительных юридических или регуляторных действий.
Ранее власти США заморозили 344 миллиона долларов в USDT, связанных с Ираном, на двух адресах Tron. В отличие от Bitcoin, USDT может быть заморожен через контроль, осуществляемый его централизованным эмитентом.
