Иск о гражданской конфискации
Согласно официальному заявлению, прокуратура США по округу Колумбия подала иск о гражданской конфискации в федеральный суд, нацеливаясь на изъятие более $225,3 миллиона в криптовалюте.
Обвинения и методы расследования
В обвинительном заключении утверждается, что Секретная служба США и ФБР, используя анализ блокчейна и другие методы отслеживания, проследили эту криптовалюту до средств, связанных со схемами «порезки свинок» и другими мошенническими инвестициями в криптовалюту, которые были связаны с кражей и отмыванием денег.
Документ также указывает на то, что адреса криптовалюты, вовлеченные в это дело, образовали сложную сеть отмывания денег на блокчейне, проведя сотни тысяч транзакций, направленных на сокрытие источников и потоков мошеннически полученных средств.
Методы мошенников
Мошенники использовали множество криптоадресов и аккаунтов для распределения средств по различным кошелькам, создавая затруднения для дальнейшего отслеживания транзакций.
Число жертв и убытки
В ходе расследования было выявлено множество жертв в США, попавших на удочку поддельных инвестиционных платформ, при этом количество подозреваемых жертв за пределами страны превышает 400 человек. В отдельных случаях индивидуальные убытки достигали миллионов долларов.
Крупнейшая конфискация
Сан-Франциское отделение Секретной службы подчеркнуло, что это дело является самой крупной единовременной конфискацией криптовалюты за 160-летнюю историю агентства.
Участие Министерства юстиции
В расследовании активно участвует Отдел компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции, а также эмитент стейблкоина Tether, который оказывает содействие в ходе дела.
