Обвинения против соучредителя Forsage
Соучредитель криптоинвестиционной платформы Forsage не признал себя виновным в федеральном суде США после экстрадиции из Таиланда по делу, связанному с предполагаемой Понци-схемой на 340 миллионов долларов. Согласно уведомлению, опубликованному Офисом прокурора США для округа Орегон, гражданка Украины Олена Обламская, также известная в интернете как «Лола Феррари«, появилась перед федеральным судом в Портленде 11 мая по обвинению в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
Задержание и экстрадиция
Судебные записи показывают, что магистратский судья приказал ей оставаться под стражей перед четырехдневным судебным разбирательством, запланированным на 14 июля. Власти Таиланда арестовали Обламскую в феврале во время рейда на кондоминиум в районе Чалонг на Пхукете, как сообщило Международное консорциум расследовательских журналистов в воскресенье. Тайские офицеры изъяли телефоны, компьютерное оборудование, документы, iPad и ноутбук во время операции, согласно отчету.
Обвинения и структура схемы
Ранее судебные документы описывали Обламскую как россиянку и предполагали, что она могла скрываться на Бали, Индонезия. Теперь, когда ее передача в Соединенные Штаты завершена, она стала первой из четырех основателей Forsage, обвиненных в этом деле, кто появился в зале суда США. В феврале 2023 года федеральное большое жюри в Орегоне предъявило обвинения Обламской вместе с Владимиром Охотниковым, Михаилом Сергеевым и Сергеем Маслаковым за предполагаемую эксплуатацию Forsage как глобальной Понци- и пирамидальной схемы.
Прокуроры заявили, что платформа собрала около 340 миллионов долларов от инвесторов, продвигая себя как децентрализованный инвестиционный проект, работающий на Ethereum, BNB Smart Chain и Tron. Судебные документы, поданные Министерством юстиции, утверждали, что Forsage продавал пользователям «слоты» через смарт-контракты, которые автоматически перенаправляли поступающие средства к более ранним участникам, что прокуроры описали как классическую структуру Понци.
«Следователи также обвинили основателей в создании задней двери в смарт-контракте xGold проекта для перенаправления депозитов пользователей в кошельки под их контролем.»
Результаты расследования
Анализ блокчейна, указанный в обвинительном акте, показал, что более 80% участников программы Forsage на Ethereum получили меньше ETH, чем они внесли, в то время как более половины, по сообщениям, не получили никаких выплат до краха схемы. Федеральные прокуроры также оспорили публичные заявления Forsage о том, что десятки пользователей стали миллионерами через платформу.
Согласно обвинительному акту, только один аккаунт, контролируемый самими обвиняемыми, получил более 1 миллиона долларов в криптовалюте. В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала параллельное гражданское дело против 11 лиц, связанных с Forsage, в августе 2022 года.
Последствия для обвиняемых
Когда уголовное обвинение было объявлено в 2023 году, прокурор США Натали Уайт заявила, что расследование включало месяцы работы по отслеживанию движения средств инвесторов через блокчейн-сети и координацию с несколькими правоохранительными органами. Трое сообвиняемых остаются вне стражи США. Прокуроры идентифицировали Владимира Охотникова как операционного лидера Forsage и заявили, что он сбежал в Дубай после начала расследования схемы.
«Если Обламская будет признана виновной, она может столкнуться с наказанием до 20 лет федерального тюремного заключения, а также с тремя годами условного освобождения и штрафом в 250 000 долларов.»
Офис ФБР в Портленде, Секретная служба США и офисы Иммиграционной и таможенной службы в Нью-Йорке и Бангкоке продолжают расследование дела, в то время как Министерство юстиции попросило инвесторов Forsage, которые потеряли деньги, обратиться в органы власти как потенциальные жертвы.
