Обвинения в отмывании денег в Южной Корее
Южнокорейские прокуроры предъявили обвинения двум старшим полицейским чиновникам и пяти гражданским лицам за предполагаемые связи с сетью отмывания денег, связанной с мошенничеством через голосовой фишинг. Уголовный отдел прокуратуры округа Сувон сообщил, что обвинения были предъявлены без задержания и включают нарушения Закона об ужесточенном наказании за определенные преступления и Закона о регулировании и наказании за сокрытие преступных доходов, согласно отчету, опубликованному в четверг в газете The Chosun Daily.
Обвиняемые лица
Бывший начальник полиции, офицер NPA, обвинены в кольце взяточничества с криптовалютой. Среди обвиняемых — бывший начальник полицейского участка, идентифицированный как A, и бывший офицер Национального полицейского агентства, идентифицированный как B. Прокуроры утверждают, что оба мужчины принимали деньги и предметы роскоши от руководителей криптовалютного бизнеса в обмен на конфиденциальные детали расследования и оперативные услуги.
Детали преступной схемы
Пять других, включая оператора криптокомпании C и генерального директора D, также были обвинены в том, что предлагали взятки и отмывали преступные доходы через цифровые активы. Следователи утверждают, что A получил в общей сложности 79 миллионов корейских вон с июля 2022 года по июль 2023 года после того, как был представлен C представителем местной биржи виртуальных активов. В обмен A обвиняется в предоставлении следственной информации и «удобств», включая проверку, были ли офицеры, знакомые с ним, вовлечены в дело C, и представление адвокатов, чтобы смягчить расследование.
Прокуроры утверждают, что A был соблазнен обещаниями доступа к монетам до листинга на бирже и уверениями, что инвестиции будут возвращены в случае неудачи. B, как сообщается, получил товары и услуги на сумму 10 миллионов вон примерно в десяти случаях с февраля 2022 года по февраль 2023 года. Согласно прокурорам, B был представлен A C и D и впоследствии получил дизайнерские вещи, такие как кошельки, обувь и пальто. В обмен B обвиняется в подтверждении хода дела и запросе на снятие приостановок платежей по счетам, якобы связанным с преступлениями.
Объем отмываемых средств
Власти сообщают, что криптоэксперты управляли операцией по отмыванию, которая конвертировала 249,6 миллиарда вон от доходов от голосового фишинга в цифровые активы с января по октябрь 2022 года. Прокуратура оценивает незаконные доходы в 11,2 миллиарда вон и наложила меры по изъятию и сохранению активов на сумму 1,5 миллиарда вон, отслеживая скрытые имущества.
Санкции против криптобирж
Южная Корея введет санкции против криптобирж за неисполнение требований по борьбе с отмыванием денег. Как сообщалось, южнокорейский финансовый регулятор готовит новый раунд санкций для местных бирж виртуальных активов, усиливая свою кампанию против неисполнения требований по борьбе с отмыванием денег, которые, по мнению регуляторов, угрожают целостности быстрорастущего крипторынка страны.
Финансовые власти ожидают, что будут наложены как институциональные, так и индивидуальные санкции, а также штрафы на крупные торговые платформы, которые нарушили обязательства по борьбе с отмыванием денег. Корейское управление финансовой разведки (FIU) рассматривает дела в порядке своих выездных проверок, фактически используя подход «первый пришел — первый вышел».
