Ужесточение проверок наличных депозитов в Таиланде
Центральный банк Таиланда планирует ужесточить проверки крупных наличных депозитов и высокоценных транзакций со стейблкоином в рамках кампании против скрытых потоков капитала. Банк потребует от клиентов, вносящих 5 миллионов бат (около 150 000 долларов США) или более наличными, объяснить и задокументировать источник поступления средств. Ожидается, что новые правила вступят в силу в четвертом квартале 2026 года.
Сотрудничество с Комиссией по ценным бумагам
Центральный банк также сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда для анализа крупных транзакций с USDT. Согласно информации издания The Nation, чиновники выявили схемы транзакций, которые могут скрывать выгодных владельцев или обходить внутренние каналы перевода средств.
«Меры, которые мы внедряем, не являются краткосрочными решениями,» — заявил губернатор Витай Ратанакорн, добавив, что они требуют «нескольких параллельных стратегий.»
Контроль за крупными депозитами
Теперь банки столкнутся с проверками на соответствие по крупным депозитам, что позволит закрыть пробел между наличными, поступающими на счета, и выводимыми с них. Проверка USDT не является запретом на стейблкоин. SEC Таиланда добавила USDT и USDC в свой список одобренных криптовалют в марте 2025 года.
Мониторинг транзакций и новые правила
Текущий запрос нацелен на необычно крупные потоки, неясное владение и возможные попытки перемещения стоимости за пределы официальных каналов перевода. Он ставит мониторинг транзакций рядом с существующими правилами Таиланда для лицензированных криптофирм и проверками клиентов.
Широкая кампания против скрытых потоков капитала
Широкая кампания также охватывает золото, банкноты, платежные шлюзы и счета-«мулы». Банки должны сообщать о подозрительных золотых транзакциях, включая быстрые онлайн-покупки, за которыми следуют физические снятия в тот же день. The Nation сообщила, что ежемесячные физические снятия золота сократились с примерно 4000 килограммов до 700 килограммов после ужесточения контроля.
Ожидания клиентов и бирж
Клиенты и биржи теперь ожидают указаний перед вступлением в силу правил о наличных депозитах в четвертом квартале. Власти не предоставили график завершения аудита USDT или публикации его результатов транзакций.
