Фальшивый сайт стейкинга
Фальшивый сайт стейкинга, который функционировал восемь дней в прошлом октябре, похитил 3.4 миллиона XRP у 71 инвестора, что составляет 12.3 миллиарда вон (8.5 миллиона долларов), сообщает полиция Сеула.
Обвинения и мошенничество
Два мужчины, оба 29 лет, были переданы прокурорам по обвинению в тяжёлых мошенничествах, как сообщает местный источник Chosun в четверг. По данным полиции, сайт Fxrpntwork.com выдавал себя за Flare Network и его токен FXRP, оба из которых являются легитимными проектами, и обещал ежемесячную доходность от 1.5% до 1.8% с гарантией возврата основного капитала.
Методы обмана
Инвесторов якобы направляли выводить XRP с местных бирж через зарубежные площадки и в кошельки, контролируемые группой, прежде чем сайт закрылся 23 октября, а операторы исчезли. Полиция сообщила, что группа размещала ложную информацию на портальных блогах, в онлайн-новостных статьях и в Википедии, а также создала видео на YouTube с участием оплаченного подставного лица, чтобы любой, кто исследует проект, нашёл то, что выглядело как независимое подтверждение.
Схема последовала за фактическим запуском FXRP в прошлом месяце.
Оценка убытков и расследование
Полиция оценивает средние убытки в 173 миллиона вон (119,000 долларов) на жертву за неделю, в течение которой сайт был активен. Полиция заморозила активы на сумму 17.3 миллиарда вон на зарубежных биржах, как только они обнаружили схему. Ещё 10 миллиардов вон переместилось в ходе расследования и не учтено, сообщили они.
В общей сложности это 27.3 миллиарда вон (18.8 миллиона долларов), которые следователи проследили через кошельки, связанные с группой, что значительно превышает 12.3 миллиарда вон, подтверждённые как потерянные 71 известным жертвой, что, по словам полиции, указывает на большее количество жертв.
Действия полиции
Зарубежная биржа сообщила полиции в прошлом октябре о всплеске мошенничества со стейкингом. Следователи провели 54 ордера на обыск и изъятие, арестовали одного подозреваемого в укрытии после его возвращения из-за границы и задержали остальных по очереди. Четвёртый мужчина, также 29 лет, находится за границей по Красному уведомлению Интерпола. Никто из четырёх не был осуждён, и полиция не раскрыла их личности.
Общие выводы
Полиция Южной Кореи в этом году возбудила ряд дел по криптовалютам, включая обвинения в июне против 23 человек за отмывание 11.1 миллиона долларов в USDT для фишинговой группы, базирующейся в Камбодже. Следователи заявили, что будут относиться к мошенничеству с криптовалютой с «нулевой терпимостью» и призвали инвесторов проверять официальные источники перед отправкой средств.
