Запрет на провайдеров услуг виртуальных активов в Фиджи
Национальный совет по борьбе с отмыванием денег Фиджи (NAML) подтвердил свой запрет на провайдеров услуг виртуальных активов (VASPs), утверждая, что децентрализованный и анонимный характер виртуальных активов делает их уязвимыми для преступного использования. NAML добавляет, что этот запрет, основанный на оценке рисков, соответствует международным стандартам, включая рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Риски, связанные с криптовалютами
В пресс-релизе совет сообщает, что он выявил значительные риски, связанные с криптовалютами и виртуальными активами, особенно в контексте отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия. Хотя он признает инновации, стоящие за виртуальными активами, NAML утверждает, что их децентрализованный и анонимный характер делает их высоко уязвимыми для злоупотреблений со стороны преступных сетей.
«Запрет на VASPs считается необходимой и разумной мерой предосторожности».
История запрета и его последствия
Подтверждение NAML запрета произошло более чем через год после того, как центральный банк страны пригрозил наложить штрафы на граждан, покупающих виртуальные активы. Как сообщалось в Bitcoin.com News в апреле 2024 года, центральный банк запретил использование местных дебетовых и кредитных карт для покупки виртуальных активов.
Проблемы с надзором и правоприменением
Тем временем NAML утверждает, что быстрая и анонимная природа криптовалютных транзакций делает их привлекательным инструментом для отмывания незаконных средств и уклонения от обнаружения. Он также указывает на то, что отсутствие централизованного контроля в области виртуальных активов используется экстремистскими группами для финансирования их операций. Кроме того, NAML утверждает, что виртуальные активы могут использоваться для финансирования приобретения оружия массового уничтожения, что представляет угрозу для глобальной и региональной безопасности.
Позиция совета и его приоритеты
По данным совета, текущие возможности надзора и правоприменения Фиджи недостаточны для обеспечения безопасного и эффективного контроля сектора виртуальных активов, несмотря на то, что некоторые юрисдикции выбирают регулирование. Совет признает преимущества регулирования, но подчеркивает, что без надежной инфраструктуры и механизмов правоприменения это может подвергнуть Фиджи значительным уязвимостям.
«Приоритетом совета является защита финансовой системы Фиджи и безопасность его народа».
О Национальном совете по борьбе с отмыванием денег
Национальный совет по борьбе с отмыванием денег является органом, созданным законом для координации усилий Фиджи в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. Он предоставляет советы и рекомендации и возглавляется постоянным секретарем по правосудию. В его состав входят губернатор Резервного банка Фиджи, директор по уголовным делам, комиссар полиции, генеральный директор Службы доходов и таможни Фиджи и директор Финансовой разведывательной службы.
