Признание вины в мошенничестве с криптовалютой
Флоридаец, известный в интернете как «Bitcoin Rodney», признал себя виновным в федеральном суде в Балтиморе на этой неделе в заговоре по управлению нелицензированным бизнесом по передаче денег, связанным с мошеннической схемой с криптовалютой на сумму 1,8 миллиарда долларов, согласно данным прокуроров.
Детали дела
56-летний Родни Бертон из Майами, который также имеет жилье в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд, признал, что продвигал HyperFund, платформу криптовалюты, которая, по словам прокуроров, на самом деле была масштабной операцией по мошенничеству с использованием электронных переводов, нацеленной на инвесторов по всему миру.
Согласно судебным документам, Бертон заговорил с июня 2020 года по январь 2022 года, чтобы предоставить нелицензированные услуги по передаче денег, которые помогали продвигать HyperFund, обогащая себя в процессе.
Обещания и реальность HyperFund
Платформа позиционировала себя как законный инвестиционный инструмент в криптовалюту, обещая ежедневную доходность от 0,5% до 1% на «членства» до тех пор, пока первоначальные вложения инвестора не удвоятся или утроятся. HyperFund утверждала, что эти выплаты частично финансируются за счет доходов от крупных операций по добыче криптовалюты, которые, по словам прокуроров, на самом деле никогда не существовали.
К 2021 году компания начала полностью замораживать вывод средств инвесторов.
Финансовые преступления и последствия
Бертон обвиняется в контроле сети компаний, которые утверждали, что предоставляют консультационные услуги, но на самом деле функционировали как нелицензированные передатчики денег, перекачивая средства инвесторов через схему. Прокуроры утверждают, что он лично присвоил более 7,8 миллиона долларов от этой операции, получив часть этих средств от жертв из Мэриленда.
Ему грозит до пяти лет тюремного заключения по обвинению в заговоре. Вынесение приговора перед судьей окружного суда США Ричардом Д. Беннеттом назначено на 23 июля.
Контекст и общественное внимание
Помощник прокурора США Кристина А. Хоффман ведет дело, которое, по словам властей, отражает продолжающийся контроль над платформами криптовалют, обвиняемыми в использовании инвестиционного ажиотажа для маскировки мошенничества.
Согласно отчету Rolling Stone, «Bitcoin Rodney» полагался на знаменитых друзей, таких как актер Джейми Фокс и рэпер Рик Росс, чтобы повысить свой профиль, и организовал конференцию по криптовалюте в Майами в 2021 году, на которой выступали такие личности, как инвестор «Shark Tank» Дреймонд Грин, автор «Волка с Уолл-стрит» Джордан Белфорт, певец Акон и комик Тиффани Хаддиш.
