Internationale Operation gegen Online-Betrug
Die Behörden in Ghana und Nigeria haben im Rahmen eines internationalen Einsatzes gegen Online-Betrugsnetzwerke 28 Verdächtige festgenommen. Zu den privaten Unternehmen, die den Ermittlern geholfen haben, gehören die Kryptowährungsbörsen Binance und Coinbase, die über 11 Millionen Dollar an potenziell einfrierbaren Mitteln identifizieren konnten.
Laut einer Ankündigung des US-Justizministeriums vom 13. Oktober richtete sich die Operation gegen Gruppen, die verdächtigt werden, Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien, Identitätsbetrug und andere Machenschaften gegen Opfer in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und anderswo zu betreiben.
Die britische National Crime Agency (NCA) leitete den koordinierten Einsatz in London vom 6. bis 9. Oktober, bei dem internationale Polizeieinheiten, Kryptowährungsunternehmen und Technologieunternehmen zusammenkamen.
Ermittlungen und Festnahmen
Die Ermittler identifizierten 117 Menschenhandelopfer in Ghana, beschlagnahmten elektronische Geräte und erhielten Informationen über mehr als 30 verdächtige Betrugszentren. Die 11 Millionen Dollar umfassen Vermögenswerte, die von den teilnehmenden Unternehmen als potenziell zum Einfrieren verfügbar identifiziert wurden.
In Ghana nahmen die Behörden 19 Personen in Sasaabi, in der Nähe von Accra, fest, wo die Ermittler während der Durchsuchungen von verdächtigen Betriebsstätten 303 elektronische Geräte beschlagnahmten. Die Beamten identifizierten 117 Personen, von denen angenommen wird, dass sie nach Ghana geschmuggelt wurden und gezwungen waren, für kriminelle Gruppen zu arbeiten.
In Nigeria nahm die Polizei während Durchsetzungsoperationen im Bundesstaat Delta neun Verdächtige fest. Die Beamten beschlagnahmten sechs Laptops, 35 Mobiltelefone und 12 Router.
Zusammenarbeit mit Kryptowährungsbörsen
Kryptowährungsbörsen nahmen zusammen mit Blockchain-Intelligence-Unternehmen wie Chainalysis, Elliptic und TRM Labs teil und stellten Informationen zur Verfügung, die den Behörden helfen sollten, verdächtige Transaktionen und Konten zu identifizieren. In seiner Erklärung vom 13. Oktober sagte Coinbase, dass sein Global Intelligence-Team mit den Ermittlern zusammenarbeitete, um illegale Finanzaktivitäten zurückzuverfolgen.
Leah Bressack, Vizepräsidentin von Coinbase, sagte, das Unternehmen verfolge „das Geld, friere Vermögenswerte ein und teile Informationen in Echtzeit“.
Meta gab separat bekannt, dass Coinbase mehr als 65 Personen identifiziert hatte, die aktiv von Betrügern ins Visier genommen wurden, und über 415.000 Dollar an potenziellen Verlusten verhinderte.
Ergebnisse der Operation
Das finanzielle Ergebnis des Einsatzes bleibt begrenzter als die Schlagzeilenzahl vermuten lässt. Laut dem Justizministerium identifizierten private Partner mehr als 11 Millionen Dollar an Mitteln, die durch weitere rechtliche oder finanzielle Maßnahmen eingefroren werden könnten.
Das Ministerium verwies auf FBI-Zahlen, die zeigen, dass mit Kryptowährung verbundene Investitionsbetrügereien im Jahr 2025 mehr als 7,2 Milliarden Dollar an gemeldeten Verlusten in den USA generierten, was einem Anstieg von 24 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Eine frühere Untersuchung zu Betrug in Westafrika hatte die Teilnahme von Coinbase an der Londoner Operation offengelegt, bevor die Behörden die vollständigen Durchsetzungsergebnisse veröffentlichten.
