Chinesische Staatsanwälte beschlagnahmen Bitcoin im Wert von 5,7 Milliarden Dollar
Chinesische Staatsanwälte haben Schritte unternommen, um mehr als 61.800 Bitcoin und andere Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die mit einem Investitionsbetrug in Höhe von 40,38 Milliarden Yuan (5,7 Milliarden Dollar) in Verbindung stehen. Der Betrug wird Qian Zhimin zugeschrieben, der derzeit eine Haftstrafe im Vereinigten Königreich verbüßt.
„Das Gericht akzeptierte den Fall offiziell am 28. September und eröffnete eine sechsmonatige Frist, in der betroffene Investoren und andere interessierte Parteien an den Beschlagnahmeverfahren teilnehmen können.“
Laut dem chinesischen Finanzmedium Yicai gab das Tianjin No. 2 Intermediate People’s Court am 13. Oktober bekannt, dass es einen Antrag auf Rückgewinnung von Vermögenswerten angenommen hat, die angeblich durch ein illegales Fundraising-Schema zwischen 2014 und 2017 erlangt wurden. Die Staatsanwälte verfolgen die Kryptowährung zusammen mit Bargeld, Schmuck, finanziellen Investitionen und anderen Vermögenswerten, von denen angenommen wird, dass sie mit den Erlösen aus dem Schema gekauft wurden.
Verluste und Betrugsschema
Mehr als 102.000 Investoren erlitten laut dem Bericht des chinesischen Gerichts über den Fall kumulierte Verluste von über 19,9 Milliarden Yuan. Der Beschlagnahmeantrag betrifft Vermögenswerte, die durch die Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, ein von Qian kontrolliertes Unternehmen, angesammelt wurden, das Investitionsprodukte in mehreren chinesischen Städten vermarktete.
Von April 2014 bis August 2017 soll das Unternehmen 40,378 Milliarden Yuan durch nicht lizenzierte Vermögensverwaltungsprodukte gesammelt haben, die den Investoren garantierte Rückzahlungen des eingesetzten Kapitals und ungewöhnlich hohe Renditen versprachen. Die Staatsanwälte gaben an, dass ein Großteil des Geldes zur Rückzahlung bestehender Investoren, zur Finanzierung fiktiver Investitionsprojekte und zum Kauf von Kryptowährung, Immobilien, Fahrzeugen und Luxusgütern verwendet wurde.
Rückgewinnung und rechtliche Auseinandersetzungen
Die zur Beschlagnahme identifizierten Vermögenswerte umfassen mehr als 61.800 BTC, über 72.700 Bitcoin Cash und mehr als 3,6 Millionen XRP sowie Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin und andere Bestände. Chinesische Staatsanwälte haben die Rückgewinnung illegaler Erlöse, Vermögenswerte, die mit diesen Erlösen erworben wurden, und alle Einkünfte aus den Vermögenswerten beantragt, vorbehaltlich der Beträge, die den Investoren gemäß geltendem Recht zurückgegeben werden.
Investoren, die nicht an den aktuellen Verfahren teilnehmen, behalten ihre Berechtigung, Entschädigungen aus den zurückgewonnenen Vermögenswerten zu erhalten. Qian floh im Juli 2017 aus China, während die Behörden die Investitionsoperation untersuchten, und hatte einen Computer dabei, der Zugang zu Kryptowährungs-Wallets bot.
„Britische Ermittler begannen 2018 mit der Verfolgung der Mittel, nachdem sie Informationen über verdächtige kriminelle Vermögenswerte erhalten hatten.“
Qian wurde schließlich im April 2024 festgenommen, nach einer Untersuchung, an der britische und chinesische Strafverfolgungsbehörden beteiligt waren. Ihr Komplize Jian Wen erhielt 2024 eine Haftstrafe von sechs Jahren und acht Monaten wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Betrug.
Rechtliche Entscheidungen und zukünftige Verfahren
In der Zwischenzeit bleibt der Streit darüber, wer rechtlich Anspruch auf die beschlagnahmten Bitcoin hat, vor den britischen Gerichten. In einem Urteil vom 12. Oktober entschied der High Court Justice Mark Turner, dass chinesisches Recht die zugrunde liegenden Eigentumsansprüche regeln sollte, die von Opfern erhoben werden, die einen Anteil an der Kryptowährung suchen.
Berichten zufolge haben sich etwa 16.000 Opfer den britischen Rückgewinnungsverfahren angeschlossen, bei denen die Ansprüche auf Bitcoin-Eigentum ungeklärt bleiben. Nach Abschnitt 281 des britischen Proceeds of Crime Act 2002 müssen Antragsteller ein rechtliches Eigentumsinteresse an den für die zivilrechtliche Rückgewinnung angezielten Vermögenswerten nachweisen.
Das Urteil im Oktober entschied nicht, ob einzelne Investoren Anspruch auf die Bitcoin haben oder ob ihre Rückgewinnung Gewinne aus der späteren Wertsteigerung umfassen sollte. Anwälte, die einige Opfer vertreten, verfolgen eine Berufung, während weitere Anhörungen erwartet werden, um die Anwendung des chinesischen Rechts und die Beweise für individuelle Eigentumsansprüche zu prüfen.
Britische Staatsanwälte verfolgen separat die zivilrechtliche Rückgewinnung der beschlagnahmten Vermögenswerte gemäß dem Proceeds of Crime Act, wobei der High Court noch über die konkurrierenden Ansprüche auf die Kryptowährung entscheiden muss.
