Einführung des Warschauer Protokolls
Die Europäische Union hat gemeinsam mit acht weiteren Ländern, darunter Georgien, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Monaco, Montenegro, San Marino und das Vereinigte Königreich, das Warschauer Protokoll zur Bekämpfung von Krypto-Kriminalität unterzeichnet. Dieser neue Vertrag modernisiert den bestehenden Warschauer Vertrag und erweitert dessen Anwendungsbereich um Krypto-Assets sowie die Befugnisse der Finanzaufklärungsstellen (FIUs) in Bezug auf diese Vermögenswerte.
Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit
Das Protokoll betont die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit und verkürzt die Reaktionszeiten für Informationsanfragen zwischen den Ländern. Angesichts der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungs-Assets für illegale Zwecke und zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten verstärken die EU und die beteiligten Nationen ihre regulatorischen Rahmenbedingungen.
Alain Berset, der Generalsekretär des Europarats, erklärte: „Kriminelles Geld unterstützt die organisierte Kriminalität und gefährdet unsere Demokratien. Es ist entscheidend, dieses Geld zu entziehen, um die demokratische Sicherheit zu gewährleisten. Kein Staat kann kriminelle Vermögenswerte allein über Grenzen hinweg zurückgewinnen. Mit diesem Protokoll wird es keiner mehr müssen.“
Neue Maßnahmen zur Rückgewinnung von Krypto-Assets
Das Protokoll definiert neue Maßnahmen zur Rückgewinnung und Verwaltung von Krypto-Assets, die in kriminelle oder illegale Handlungen verwickelt sind. Es legt fest, dass virtuelle Vermögenswerte sowie Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (VASPs) in den Anwendungsbereich fallen. Unter anderem erlaubt es die dringende Beschlagnahme virtueller Vermögenswerte ohne vorherige Ankündigung, wenn ein Transaktionsrisiko besteht, und erweitert damit die bisherigen Beschlagnahmemöglichkeiten.
Darüber hinaus fordert das Protokoll die Unterzeichner auf, spezifische Infrastrukturen für die Beschlagnahme (Asset Recovery Offices) und Verwaltung (Asset Management Offices) der in illegale Aktivitäten verwickelten digitalen Vermögenswerte aufzubauen. Die Rolle der nationalen Finanzaufklärungsstellen wird ebenfalls gestärkt, indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird, Krypto-Transaktionen auszusetzen, wenn der Verdacht auf Geldwäsche besteht.
Rückforderung und Verwendung beschlagnahmter Vermögenswerte
Betroffene Parteien haben Vorrang bei der Rückforderung beschlagnahmter Vermögenswerte gemäß dem Protokoll, und Beträge über 10.000 Euro werden gleichmäßig auf die an den Rückgewinnungsoperationen beteiligten Länder verteilt. Zudem fordert das Protokoll die unterzeichnenden Staaten auf, gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen, um die Verwendung beschlagnahmter Krypto-Assets für soziale Zwecke, im öffentlichen Interesse oder für andere spezifische Ziele zu ermöglichen.
Die Mitgliedstaaten des Europarats haben diese neuen Bestimmungen im Mai 2026 verabschiedet, während der Block bestrebt ist, das fiskalische und strafrechtliche Instrumentarium der EU zu stärken, um Krypto-Assets unter effektive Aufsicht zu bringen.
Zusätzlicher Kontext
In einem weiteren Kontext hat der Staatsrat Frankreichs einen Eilantrag von Bull Bitcoin und Paymium abgelehnt, um ein Dekret zu stoppen, das die…
