Internationale Strafverfolgungsoperation gegen Online-Betrug
Die Polizei aus China, den Vereinigten Staaten und den Vereinigten Arabischen Emiraten führte laut Xinhua ihre erste gemeinsame internationale Strafverfolgungsoperation gegen Telekommunikations- und Online-Betrug in Dubai durch. Das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit gab bekannt, dass die Operation neun Betrugsstätten zerschlug und zu 276 Festnahmen führte.
Methoden der Betrüger
Ermittler berichteten, dass die Gruppen soziale Medien nutzten, um gefälschte romantische Beziehungen zu Opfern aufzubauen, bevor sie diese in sogenannte hochrentierliche Krypto-Projekte lenkten. Der Bericht besagte, dass die Opfer finanzielle Verluste erlitten, nachdem sie Gelder in die Betrugspläne überwiesen hatten.
Umfassende grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Xinhua berichtete, dass die chinesischen Behörden die Operation als Teil einer umfassenderen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gegen Online-Betrug darstellten. Crypto.news berichtete zuvor, dass eine vom FBI geleitete Durchsetzungsaktion neun Krypto-Betrugszentren störte und ebenfalls zu 276 Festnahmen führte.
Festnahmen und Anklagen
Die Polizei von Dubai nahm 275 Personen fest, während die Behörden in Thailand einen Verdächtigen festnahmen, der mit der gleichen umfassenden Durchsetzungsaktion in Verbindung stand. Der Bericht besagte, dass US-Staatsanwälte im Southern District of California mehrere Verdächtige wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche anklagten.
Verbindungen zu Betrugsunternehmen
Außerdem wurde berichtet, dass die Ermittler die Aktivitäten mit der Ko Thet Company, der Sanduo Group und der Giant Company in Verbindung brachten, die von den Behörden als Unternehmen beschrieben wurden, die zur Durchführung von Betrugszentren genutzt wurden.
Opfer und finanzielle Verluste
Das Justizministerium erklärte, dass die Angeklagten Menschen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern anvisierten, indem sie über einen längeren Zeitraum Vertrauen und Zuneigung aufbauten. Danach förderten sie Krypto-Investitionen und halfen den Opfern, Gelder auf Plattformen zu transferieren, die nicht echt waren.
Das DOJ erklärte, dass die Opfer die Kontrolle über ihre Krypto verloren, sobald sie Gelder an die gefälschten Plattformen überwiesen hatten. Die Staatsanwälte sagten, dass das Geld dann über andere Krypto-Konten bewegt wurde, einschließlich Konten, die von den Betrügern kontrolliert wurden. Die Behörde gab an, dass die Ermittler bereits Millionen von Dollar an Verlusten in Verbindung mit den Fällen gefunden hatten.
Umfassendes Vorgehen gegen Krypto-Betrug
Darüber hinaus trägt die Razzia zu einem umfassenderen Vorgehen gegen organisierten Krypto-Investitionsbetrug bei. Das DOJ erklärte, dass das FBI San Diego die Ermittlungen im Jahr 2025 einleitete, nachdem es Unternehmen und Personen identifiziert hatte, die Betrugsanlagen im Zusammenhang mit Krypto-Betrug verwalteten.
Ergebnisse der Operation Level Up
Das FBI San Diego teilte auch mit, dass die Operation Level Up fast 9.000 Opfer von Krypto-Investitionsbetrug benachrichtigt und bis April 2026 schätzungsweise 562 Millionen Dollar gerettet hatte. Die neuen Festnahmen zeigen, wie Strafverfolgungsbehörden nun die Betreiber, Rekrutierer und Manager hinter den Betrugszentren ins Visier nehmen, nicht nur die Wallets, die zum Transfer von Geldern verwendet werden.
