US-Behörden greifen kriminellen Marktplatz an
Die US-Behörden haben die technische Infrastruktur eines der produktivsten kriminellen Marktplätze angegriffen, die jemals online betrieben wurden. Das Justizministerium gab am Dienstag die Beschlagnahme eines Cloud-Computing-Kontos bekannt, das von Tochtergesellschaften der Huione Group, einem in Kambodscha ansässigen Konglomerat, genutzt wurde. Diese Gruppe wird beschuldigt, Milliarden von Dollar aus Krypto-Investitionsbetrug und Cyber-Betrügereien gewaschen zu haben. Das Konto beherbergte „Backend-Infrastruktur“ für diese Tochtergesellschaften, was es Kriminellen ermöglichte, Gelder zu bewegen und zu verbergen, bevor sie unbemerkt in das Bankensystem umgewandelt wurden.
„Die heutige Beschlagnahme schlägt einen Schlag gegen einen der weltweit produktivsten kriminellen Marktplätze“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva von der Strafabteilung des Ministeriums. Das Konto diente als „technologisches Rückgrat, das es ermöglichte, Milliarden von Betrugsgewinnen zu transferieren, zu bewegen und zu verbergen“, fügte er hinzu. „Ein Großteil davon wurde durch Betrugszentren in Südostasien gestohlen.“
Huione Guarantee und seine Aktivitäten
Laut Gerichtsdokumenten half das Konto beim Betrieb von Huione Guarantee, auch bekannt als Haowang Guarantee, einem auf Telegram basierenden Marktplatz, auf dem Verkäufer gestohlene Karten- und Identitätsdaten, Malware-Erträge und Waschdienste für Romantik- und Investitionsbetrügereien handelten. Es bot auch Treuhanddienste an, um Kriminellen, einschließlich Geldwäschern, zu helfen, in Krypto zu transagieren. Blockchain-Analysten haben Huione Guarantee als den größten illegalen Online-Marktplatz beschrieben, der jemals existiert hat, und übertreffen damit dunkle Web-Vorfahren wie Silk Road.
Telegram sperrte seine Kanäle im Mai 2025, was zur Schließung führte, obwohl schnell Nachfolgemärkte entstanden, um die Lücke zu füllen. Die Beschlagnahme krönt ein Jahr der Durchgreifungen gegen Huione. Im letzten Oktober gab das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums eine endgültige Regel bekannt, die Huione vom US-Finanzsystem als „primäre Geldwäsche-Besorgnis“ abtrennte und auf seine Rolle beim Waschen von Krypto-Betrugsgewinnen und Geldern aus nordkoreanischen Cyberüberfällen hinwies. Am Dienstag bewegte sich FinCEN, um diese Regel auf einen Nachfolger, H-Pay Service PLC, auszudehnen, um zu verhindern, dass die Gruppe das Verbot umgeht.
Steigende Krypto-betrügereien
Krypto-bezogene Betrügereien steigen weiter an. Amerikaner berichteten 2025 über Verluste von mehr als 7,2 Milliarden Dollar allein durch Krypto-Investitionsbetrug an das Internet Crime Complaint Center des FBI, was Teil von über 20 Milliarden Dollar an Gesamtschäden durch Cyberkriminalität im letzten Jahr war – ein Anstieg von 26 %. Der Fall, der vom San Francisco Field Office des FBI und der IRS Criminal Investigation untersucht wird, ist Teil von Operation Riptide, einer FBI-Kampagne, die sich gegen die Infrastruktur hinter Online-Betrug richtet. Das Ministerium würdigte die Blockchain-Analysefirmen Chainalysis und Elliptic sowie das Cybercrime-Team von Google für ihre Unterstützung.
Huione hat sich als geschickt erwiesen, sich unter dem Druck der Strafverfolgung neu zu gruppieren, indem es seine eigene Stablecoin, USDH, einführte und die Aktivitäten auf verbundene Plattformen verlagerte, während die Durchsetzung strenger wurde.
