US-Justizministerium beantragt Abweisung des BitClub Network Falls
Das US-Justizministerium hat Berichten zufolge den Antrag gestellt, seinen Strafprozess gegen den Gründer des BitClub Networks abzulehnen, obwohl Vorwürfe im Raum stehen, dass das Krypto-Mining-Schema Investoren um 722 Millionen Dollar betrogen hat. Laut einem Bericht von Bloomberg Law, der sich auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen stützt, hat das Büro des stellvertretenden Generalstaatsanwalts die Bundesstaatsanwälte in New Jersey angewiesen, den Fall gegen den BitClub Network-Gründer Matthew Goettsche mit Vorurteilen abzulehnen. Dies würde die Strafverfolgung dauerhaft beenden, sofern das Gericht dem Antrag zustimmt.
Details zur Einigung und den Vorwürfen
Eine am Mittwoch beim US-Bezirksgericht von Claire Cecchi eingereichte Eingabe zeigt, dass Goettsches rechtliches Team das Gericht informierte, dass beide Seiten eine „grundsätzliche Einigung“ zur Beilegung des Falls erzielt hatten, jedoch zusätzliche Zeit benötigten, um die Bedingungen zu finalisieren. Die Eingabe enthüllte keine Einzelheiten des vorgeschlagenen Abkommens.
Sollte die Abweisung erfolgen, würde dies eine der bekanntesten Betrugsverfolgungen im Bereich Kryptowährung des Justizministeriums umkehren, nachdem Goettsche jahrelang mit Anklagen konfrontiert war, die mit dem angeblichen Betrieb des BitClub Networks zwischen 2014 und 2019 verbunden waren. Bundesstaatsanwälte hatten Goettsche im Dezember 2019 wegen Anklagen wie Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und dem Verkauf nicht registrierter Wertpapiere angeklagt. Sein Prozess war für Oktober dieses Jahres angesetzt.
Vorwürfe gegen das BitClub Network
Gerichtsdokumente behaupten, dass das BitClub Network sich als Bitcoin-Mining-Pool vermarktete, der es Investoren ermöglichte, Mining-Anteile im Austausch für passives Einkommen zu erwerben. Die Staatsanwälte behaupteten, das Unternehmen habe die gemeldeten Mining-Renditen manipuliert und Ertragsdaten gefälscht, um bestehende Mitglieder zu überzeugen, mehr zu investieren, während neue Teilnehmer angezogen wurden.
Frühere Gerichtseinreichungen behaupteten auch, dass Goettsche das Geschäftsmodell privat als „auf den Rücken von Idioten gebaut“ beschrieben habe, eine Aussage, die die Staatsanwälte als Beweis für die Absicht des Plans anführten.
Hintergrund und weitere Entwicklungen
Die gemeldete Entscheidung folgt einem Memorandum vom April 2025, das von stellvertretendem Generalstaatsanwalt Todd Blanche herausgegeben wurde und die Staatsanwälte des Justizministeriums anwies, das zu beenden, was er als „Regulierung durch Strafverfolgung“ in Fällen der digitalen Vermögensindustrie bezeichnete. Bloomberg Law berichtete, dass diese Direktive Teil des Hintergrunds für die jüngste Entscheidung des Ministeriums war.
Drei ehemalige BitClub-Führungskräfte haben bereits ihre Rollen im Betrieb zugegeben. Silviu Balaci, Joseph Abel und Gordon Beckstead haben jeweils im Zusammenhang mit dem angeblichen Betrug schuldig bekannt, was die gemeldete Abweisung von Goettsches Fall zu einem bemerkenswerten Abweichen vom bisherigen Kurs der Strafverfolgung macht.
Weitere Strafverfahren im Krypto-Bereich
Während der BitClub-Fall anscheinend auf eine Abweisung zusteuert, hat das Justizministerium weiterhin Strafverfahren wegen angeblichen Betrugs im Bereich Kryptowährung und Finanzkriminalität eingeleitet. Im Februar verhafteten die Bundesbehörden Christopher Alexander Delgado, Gründer und Geschäftsführer von Goliath Ventures, wegen Anklagen im Zusammenhang mit einem angeblichen Ponzi-Schema in Höhe von 328 Millionen Dollar.
Die Staatsanwälte behaupten, Delgado habe mehr als 300 Millionen Dollar gesammelt, indem er Krypto-Liquiditätspools bewarb, die konsistente monatliche Renditen versprachen, während nur etwa 1 Million Dollar in legitime Krypto-Assets investiert wurde. Die Ermittler behaupten weiter, dass die meisten der Mittel verwendet wurden, um frühere Investoren zurückzuzahlen und persönliche Ausgaben zu finanzieren, einschließlich Luxusreisen, Unternehmensveranstaltungen und multimillionenschweren Häusern in Zentralflorida.
Separat gab das Justizministerium im April bekannt, dass der kalifornische Einwohner Evan Tageman eine 70-monatige Haftstrafe für die Teilnahme an einem kriminellen Unternehmen erhielt, das etwa 263 Millionen Dollar in Kryptowährung durch Social-Engineering-Angriffe und Einbrüche gestohlen hatte. Im selben Monat gab das Ministerium auch bekannt, dass mehr als 700 Millionen Dollar in Krypto, die mit Investitionsbetrügereien in Verbindung standen, die US-Opfer ins Visier genommen hatten, eingefroren wurden, während die Behörden im Februar fast 580 Millionen Dollar beschlagnahmten, die mit einem angeblichen Betrugsnetzwerk in Südostasien in Verbindung standen.
Abgesehen vom Krypto-Sektor haben die Bundesstaatsanwälte auch weiterhin große Finanzkriminalitätsfälle verfolgt. Im vergangenen Dezember gab das US-Anwaltsbüro für den südlichen Bezirk von New York die Verurteilung des Filmemachers Carl Erik Rinsch wegen Drahtbetrugs, Geldwäsche und verwandten Finanzanklagen bekannt, nachdem die Staatsanwälte behauptet hatten, er habe Gelder, die von Netflix für eine Science-Fiction-Fernsehserie bereitgestellt wurden, umgeleitet, anstatt sie für die Produktion zu verwenden.
