US-Finanzministerium deckt Hamas-Finanzierungsnetzwerk auf
Das Büro für ausländische Vermögenswerte des US-Finanzministeriums hat bekannt gegeben, dass ein Netzwerk, das von 2020 bis 2026 operierte, mit dem in Gaza ansässigen Hamas-Mitglied Saleem Abdallah Saleem al-Zaq sowie den in Frankreich ansässigen Spendensammlern Faouzi Barika und Amel Oualid verbunden ist.
Laut der Ankündigung des Finanzministeriums sammelte dieses Netzwerk mehr als 2 Millionen Dollar für Hamas, darunter 1,5 Millionen Dollar nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023. Kryptowährungen machten nur einen Teil dieser Summe aus.
Rolle von Kryptowährungen
Das Finanzministerium erklärte, dass Barika und Oualid Hunderttausende von Dollar in Kryptowährung an al-Zaq gesendet hätten, der angeblich Gelder an die Al-Qassam-Brigaden von Hamas weiterleitete.
Identifizierte Organisationen
Zwei in Frankreich ansässige Organisationen, die im Zentrum des Netzwerks stehen, wurden identifiziert: die Association Baraka und Ensemble C Mieux. Diese Organisationen gaben sich als humanitäre Wohltätigkeiten aus, die Spenden für Zivilisten in Gaza sammelten, so das OFAC.
Das Finanzministerium behauptet, dass die Gelder stattdessen an al-Zaq überwiesen wurden, der auch ihre Fundraising-Konten über seine eigenen Social-Media-Kanäle bewarb.
Breiteres Muster der Umgehung von Sanktionen
Dieser Fall fügt sich in ein breiteres Muster ein, bei dem Kryptowährungen Teil größerer Netzwerke zur Umgehung von Sanktionen und illegaler Finanzierung sind. Frühere Durchsetzungsmaßnahmen der USA richteten sich gegen Garantex und Grinex wegen angeblicher Geldwäsche mit Kryptowährungen und der Umgehung von Sanktionen.
Gleichzeitig würden vorgeschlagene KYC-Regeln für Stablecoins stärkere Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung auf regulierte US-Emittenten ausdehnen.
