Kryptowährungsbasierter Dark Web-Marktplatz: Urteil und Konsequenzen
Ein ausschließlich auf Kryptowährung basierender Dark Web-Marktplatz hat seinem Mitbegründer Jahrzehnte im Bundesgefängnis eingebracht und eine Vereinbarung zur Abtretung digitaler Vermögenswerte und Immobilien zur Folge. Der Fall betraf Drogenhandel, verdeckte Zahlungen und Verkäuferbewertungen zur Verschleierung von Sendungen.
„Hamilton und Pavey stellten fest, dass alle Transaktionen auf der Seite ausschließlich mit Kryptowährung durchgeführt werden müssen.“
Raheim Hamilton, Mitbegründer des Empire Market, erhielt am 5. Oktober in Chicago eine 40-jährige Bundesstrafe. Das Büro des US-Staatsanwalts für den nördlichen Bezirk von Illinois gab am 7. Oktober Hamiltons Urteil und die Einziehungsvereinbarung bekannt. US-Bundesrichter Steven C. Seeger verhängte zudem eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar.
Hamilton, 30 Jahre alt und aus Suffolk, Virginia, bekannte sich im Januar schuldig wegen einer bundesstaatlichen Drogenverschwörung, die sich aus seinem Betrieb des Empire Market zusammen mit Mitbegründer Thomas Pavey ergab. Seine Vereinbarung umfasst etwa 1.230 Bitcoin, 24,4 Ether und drei Immobilien in Virginia. Die Abtretung dieser unrechtmäßig erlangten Erträge geht mit seiner strafrechtlichen Bestrafung einher.
Operation und Auswirkungen des Empire Market
Die Plattform operierte von 2018 bis 2020 und erleichterte mehr als vier Millionen Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern. Die Bundesbehörden legten im Juni 2024 öffentlich Anklage gegen die Betreiber vor. Im Fall des Empire Market beschlagnahmten die Ermittler digitale Währungen im Wert von 75 Millionen Dollar zum Zeitpunkt der Beschlagnahme, sowie Bargeld und Edelmetalle.
Das US-Justizministerium (DOJ) beschrieb Kryptowährungszahlungen als obligatorisch für Käufer und Verkäufer, die die Plattform nutzen. Homeland Security Investigations (HSI), eine Bundesbehörde, die grenzüberschreitende Kriminalität untersucht, leitete die Ermittlungen zum Empire Market in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden.
Käufer konnten auch Verkäufer bewerten, wie effektiv sie Drogen in versendeten Paketen versteckten. Solche Werkzeuge sollten die Entdeckung erschweren, obwohl die öffentliche Transaktionshistorie von Bitcoin sichtbar bleibt und mit identifizierenden Aufzeichnungen verknüpft werden kann.
Drogenhandel und weitere illegale Aktivitäten
Der Nettodrogenverkauf belief sich auf fast 375 Millionen Dollar, einschließlich etwa 13,3 Kilogramm Fentanyl, 446,7 Kilogramm Kokain, 72 Kilogramm Methamphetamin und 103,4 Kilogramm Heroin. Weitere Angebote umfassten gestohlene Zugangsdaten, persönliche Identifikationsinformationen, gefälschte Währungen und Computer-Hacking-Tools.
Bis zum 23. August 2020 war der Dienst mehr als 36 Stunden offline. Die Durchsetzung gegen Darknet-Zahlungsdienste hat ebenfalls zu erheblichen Einziehungen geführt, einschließlich eines separaten Falls, der den Bitcoin-Mischer Helix betrifft.
Im November 2024 erhielt der Betreiber von Helix, Larry Dean Harmon, drei Jahre Gefängnis für den Betrieb eines Bitcoin-Mischdienstes. Das Gericht ordnete auch an, dass er beschlagnahmte Token, Immobilien und Geldwerte im Wert von über 400 Millionen Dollar abtreten muss.
Strafverfahren gegen Mitbegründer Pavey
Thomas Pavey, 41 Jahre alt und aus Ormond Beach, Florida, bekannte sich im vergangenen Jahr schuldig wegen einer bundesstaatlichen Drogenverschwörung und gab zu, bei der Erstellung und dem Betrieb des Empire Market geholfen zu haben. Seine Vereinbarung umfasst etwa 1.584 Bitcoin, zwei Kisten mit 25-Unzen-Goldbarren, drei Automobile und zwei Immobilien in Florida.
Seeger soll Paveys Strafe später in diesem Monat verhängen. Bundesstaatsanwälte fordern etwa 47.000 Dollar in Kryptowährung, die angeblich von fünf Opfern durch ein Betrugsschema im Bereich technischer Unterstützung und Regierungsimitation entnommen wurden.
