Bericht über Hyperliquid-Nutzer und Wallet-Einschränkungen
Ein Nutzer von Hyperliquid hat berichtet, dass seine Wallet als hochriskant eingestuft wurde, nachdem er eine Rückzahlung erhalten hatte, die mit der Krypto-Börse HTX verbunden war. Dies wirft Bedenken auf, wie die Überprüfung von Sanktionen Nutzer betreffen kann, die nie direkt mit einer sanktionierten Plattform interagiert haben.
„Okay, jetzt verstehe ich, was passiert ist. Vor ein paar Monaten habe ich einem Freund ein paar Tausend geliehen. Er hat mir von Huobi (HTX) zurückgezahlt, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal wusste. Ich habe Huobi selbst nie genutzt, und er hatte auch keine Ahnung, dass die Börse irgendwelche Sanktionen hatte. Jetzt ist meine Hyperliquid-Wallet…“
In einem X-Post vom 25. Oktober erklärte der Trader, bekannt als x256.hl, dass er sich der Sanktionen der Börse nicht bewusst gewesen sei und HTX nie persönlich genutzt habe. Sein Freund hatte angeblich ebenfalls keine Kenntnisse über die bestehenden Einschränkungen. Der Nutzer stellte die Frage, ob das Senden kleiner Beträge von HTX an andere Hyperliquid-Wallets dazu führen könnte, dass diese Adressen ähnlichen Einschränkungen ausgesetzt werden.
Reaktionen und weitere Berichte
Die Beschwerde führte zu einer Reaktion eines anderen Hyperliquid-Nutzers, der ähnliche Probleme nach der Interaktion mit HTX erlebte. Der Trader verwies auf einen detaillierten Artikel auf X, der beschrieb, wie drei Wallets im Juni nach Transaktionen mit der Börse von Hyperliquids offizieller Benutzeroberfläche ausgeschlossen wurden. Laut dem Bericht wurden zwei Wallets am 2. Juni zunächst gekennzeichnet, während eine dritte am 5. Juni eingeschränkt wurde. Der Trader erklärte, dass diese Wallets 99,5 % seines Nettovermögens repräsentierten und Aktivitäten über mehrere dezentrale Finanzprotokolle beinhalteten.
Obwohl der Trader weiterhin über alternative Schnittstellen auf Hyperliquid zugreifen konnte, argumentierte er, dass der Verlust des Zugangs zur offiziellen Benutzeroberfläche ihn daran hindern könnte, die für zukünftige Airdrop-Ansprüche erforderlichen Bedingungen zu erfüllen. In seiner letzten Interaktion sagte er, dass er die Kinetiq Season 2 Belohnungen trotz seiner Platzierung unter den Top 150 Teilnehmern nicht beanspruchen konnte.
Die Einschränkungen folgten den Sanktionen des Vereinigten Königreichs vom 26. Mai gegen Huobi Global S.A., die von britischen Behörden beschuldigt wurde, Finanzdienstleistungen in Verbindung mit Russland-gebundenen Unternehmen anzubieten. HTX bestritt, dass die Entscheidung auf seine Betriebsbörse anwendbar sei, und argumentierte, dass Huobi Global S.A. eine separate juristische Person sei.
Compliance-Probleme und weitere Entwicklungen
Compliance-Probleme traten bald auch auf anderen Plattformen auf. Im Juni stellte FixedFloat Huobi-gebundene Gelder zur weiteren Überprüfung ein, während der Blockchain-Ermittler ZachXBT die Behandlung gewöhnlicher Nutzer kritisierte, deren Wallets mit der Börse interagiert hatten. Kraken und OKX gaben Warnungen zu Überweisungen mit HTX heraus, wobei Nutzer möglicherweise zusätzlichen Überprüfungen ausgesetzt waren.
Die Einschränkungen setzten sich im August fort, als Binance Transaktionslimits für HTX und zehn andere Plattformen nach sanktionierungsbezogenen regulatorischen Maßnahmen ankündigte. Der Trader behauptete, Hyperliquid habe Chainalysis als seinen Screening-Anbieter identifiziert, obwohl diese Beziehung nicht unabhängig bestätigt wurde.
Ein weiterer Fall betraf den Hyperliquid-Nutzer Maxime, der berichtete, seine Wallet sei fälschlicherweise gekennzeichnet worden, nachdem sie eine Transaktion von 0,02 Dollar erhalten hatte, die mit einer verdächtigen Adresse verbunden war. Der Zugang zu ihrer Benutzeroberfläche wurde anschließend wiederhergestellt.
Die Möglichkeit, dass unerwünschte Überweisungen Einschränkungen auslösen, bleibt ein Anliegen unter betroffenen Tradern. Die Beschwerde im Oktober wurde nicht von einer öffentlichen Erklärung von Hyperliquid begleitet, die die spezifische Transaktion oder die Screening-Kriterien identifiziert, die für die Kennzeichnung verantwortlich sind.
