Untergrundbank der Mafia zerschlagen
Die italienische Polizei hat eine angeblich von der Mafia betriebene Untergrundbank zerschlagen, die hinter einem Autovermietungsunternehmen in der Nähe von Mailand operierte. Diese Bank verarbeitete mehr als 110 Millionen Euro an gefälschten Rechnungen und transferierte rund 68 Millionen Euro ins Ausland, sowohl über Banken als auch über Kryptowährungen.
Ermittlungen und Festnahmen
Die Ermittlungen führten zu 30 gerichtlichen Beschränkungen und der Beschlagnahme von etwa 21 Millionen Euro an Vermögenswerten, wodurch finanzielle Verbindungen zwischen Italiens mächtigsten kriminellen Organisationen aufgedeckt wurden.
Laut einem Bericht von ANSA diente ein Autovermietungsunternehmen außerhalb Mailands als geheime Bank für einige der einflussreichsten Mafia-Organisationen Italiens.
Die italienische Finanzpolizei entdeckte ein kriminelles Netzwerk, das für mehr als 110 Millionen Euro (128 Millionen Dollar) an betrügerischen Rechnungen und etwa 68 Millionen Euro (79 Millionen Dollar) an internationalen Geldtransfers verantwortlich war, von denen einige Kryptowährungen betrafen.
Details der Operation
Die Operation, die am 21. Oktober 2026 angekündigt wurde, umfasste Festnahmen in mehreren Ländern und die Beschlagnahme von rund 21 Millionen Euro (24 Millionen Dollar) an Vermögenswerten. Die Ermittler geben an, dass die Untergrundbankoperation etwa drei Jahre lang lief.
Die italienische Tageszeitung La Stampa berichtete, dass die Guardia di Finanza die angebliche Zentrale in Pero, in der Nähe von Mailand, identifizierte, wo die Staatsanwälte sagen, dass drei Männer – Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi und Luigi Mercadante – die Operation leiteten.
Die Verdächtigen sollen Verbindungen zur ‚Ndrangheta, Camorra und Foggia-Mafia-Organisationen unterhalten haben und zusammen mit chinesischen und albanischen Partnern gearbeitet haben. Die Ermittler beschrieben eine überraschend gut organisierte Operation, die mit Tabellen zur Verfolgung von Transaktionen, professionellen Geldzählmaschinen und Kuriere, die enorme Geldbeträge transportierten, ausgestattet war.
Das betrügerische Schema
Das Schema basierte darauf, dass Unternehmen Briefkastenfirmen für nicht existierende Dienstleistungen bezahlten. Diese Zahlungen erzeugten falsche Ausgaben, die die Steuerlast senkten, während die Kuriere den Kunden nach Abzug von Provisionen von 2 % bis 5 % Bargeld zurückbrachten.
Geld, das in den Unternehmenskonten verblieb, wurde durch europäische Banken geleitet, bevor es Kryptowährungsbörsen und digitalen Geldbörsen, die vom Netzwerk kontrolliert wurden, erreichte. Einige Transaktionen betrafen den Stablecoin USDT, eine Kryptowährung, die darauf ausgelegt ist, einen Wert von 1 Dollar zu halten.
Zusätzliche Ermittlungen
Die Behörden verfolgten auch Erlöse aus Drogenhandel und Online-Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien. Die Ermittler behaupten, dass einige Erlöse inhaftierte Mafia-Mitglieder unterstützten und den Kauf von Waffen finanzierten. Die Operation führte zu 16 Haftbefehlen und 14 Hausarrestbefehlen, wobei die Maßnahmen auch nach Spanien und in die Schweiz ausgedehnt wurden. Mehr als 350 Beamte waren beteiligt.
Ein Inspektor der Finanzpolizei sieht sich zudem Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit einer Zahlung von 3.000 Euro gegenüber. Die Ermittlungen sind weiterhin aktiv, und die Vorwürfe wurden noch nicht vor Gericht bestätigt.
Hinter dem Autovermietungsladen, so die Staatsanwälte, hatte die organisierte Kriminalität eine eigene Finanzinstitution aufgebaut.
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